HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Các chính sách của Công ty đảm bảo các cổ đông đều có quyền bình đẳng, thông tin về hoạt động của Công ty được công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành tới các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.
Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin (quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy định phạm vi, đối tượng, trình tự công bố thông tin (trong đó quy định việc công bố thông tin và gửi thư mời cổ đông trước tối thiểu 21 ngày so với ngày tổ chức Đại hội).
Các hoạt động công bố thông tin tuân thủ chính sách công bố thông tin, được đăng tải trên website Công ty và gửi cơ quan quản lý theo quy định.
Chính sách công bố thông tin, quy chế tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ, quy chế bầu cử thể hiện rõ các cổ đông đều được tạo điều kiện để tham gia đóng góp ý kiến, công bằng trong việc tiếp cận tài liệu và biểu quyết để thực hiện quyền của cổ đông.
Công ty thành lập Tổ quan hệ cổ đông để tiếp nhận, trao đổi, phản hồi các ý kiến của cổ đông và nhà đầu tư, kênh thông tin liên hệ qua điện thoại, fax, email… được công bố công khai trên website Công ty để cổ đông có thể dễ dàng liên hệ.
Ngày 11/6/2024, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thành công ngay lần đầu tiên và đúng thời gian quy định với các thông tin cụ thể như sau:
- Công ty đã công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời họp trước 47 ngày so với ngày tổ chức Đại hội (công bố tài liệu ngày 26/4/2024 và tổ chức Đại hội vào ngày 11/6/2024).
- Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp truyền thống và bỏ phiếu điện tử (đã được quy định trong Điều lệ), qua đó tạo điều kiện tối đa để các cổ đông có thể tham gia và phát biểu ý kiến. Để cổ đông có thể biểu quyết vắng mặt từ xa, Công ty đã mở cổng biểu quyết trước giờ khai mạc 03 ngày để cổ đông có thể biểu quyết sớm và tại cuộc họp cổ đông có thể đặt câu hỏi và trao đổi trực tuyến với Đoàn Chủ tịch.
-
Số lượng thành viên HĐQT, BKS, TGĐ tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên như sau:
- Tất cả thành viên HĐQT: 07/07 người.
- Tất cả thành viên BKS: 03/03 người.
- Tổng giám đốc: 01/01 người
- Đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: 01 người.
Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, PVCFC áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử đối với tất cả các nội dung cần ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Và để đảm bảo tính khách quan và minh bạch, Đoàn chủ tịch đã mời tổ giám sát kiểm phiếu độc lập với sự tham gia của 02 cổ đông nhỏ để thực hiện giám sát toàn bộ quá trình kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình nghị sự phiên họp ĐHĐCĐ. Thành phần tổ giám sát độc lập gồm có:
Ông Trương Hồng: TVHĐQT độc lập PVCFC
Ông Đỗ Minh Đương: Kiểm soát viên PVCFC
01 cổ đông là đại diện ủy quyền của 150.000 cổ phiếu
01 cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu
(Chi tiết xin xem tại Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã được đăng tải trên Website Công ty)
Bên độc lập thứ ba để xác nhận lại kết quả kiểm phiếu: Công ty cổ phần Bvote Việt Nam. Để đảm bảo việc kiểm phiếu và/hoặc giám sát kiểm phiếu được thực hiện một cách độc lập, PVCFC sẽ tiếp tục áp dụng hình thức bỏ phiếu điện tử trong các kỳ ĐHĐCĐ sắp tới đồng thời bổ nhiệm một bên độc lập tham gia ban kiểm phiếu để thực hiện công tác kiểm phiếu và/ hoặc giám sát kiểm phiếu.
- Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như sau:
| STT | SỐ KÝ HIỆU | NGÀY CÔNG BỐ | NỘI DUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 1724/NQ-PVCFC | 11/6/2024 | Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 2 | 1725/NQ-PVCFC | 11/6/2024 | Nghị quyết ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau |
Trong năm 2024, ngoài cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ngày 10/01/2024, Công ty đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường. Các thông tin liên quan tới phiên họp này đã được Công ty công bố đầy đủ tại Báo cáo thường niên năm 2023.
Trong tất cả các phiên họp ĐHĐCĐ, cổ đông có quyền và được tạo điều kiện để tham gia phát biểu ý kiến. Tất cả các câu hỏi của cổ đông đều được Đoàn chủ tịch trả lời đầy đủ, thỏa đáng. Các ý kiến của cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch đều được ghi chép đầy đủ trong biên bản Đại hội.