Bệ phóng vững vàng
XÂY NỀN TƯƠNG LAI

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC ỦY BAN, BAN KTNB

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên HĐQT tính đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NGÀY BỔ NHIỆM
ĐẦU TIÊN		 THỜI GIAN ĐẢM
NHẬN CHỨC VỤ
TV HĐQT
1 Ông Trần Ngọc Nguyên Chủ tịch HĐQT không điều hành 10/01/2019 06 năm
2 Ông Văn Tiến Thanh Thành viên HĐQT/,
Tổng Giám đốc		 12/6/2018 06 năm 7 tháng
3 Ông Nguyễn Đức Hạnh Thành viên HĐQT/,
không điều hành
Chủ tịch Ủy ban ESG		 25/6/2020 04 năm 6 tháng
4 Ông Lê Đức Quang Thành viên HĐQT không điều hành
Thành viên Ủy ban ESG		 25/6/2020 04 năm 6 tháng
5 Ông Nguyễn Đức Thuận Thành viên HĐQT/,
không điều hành
Thành viên Ủy ban KT&QTRR		 10/01/2024 01 năm
6 Ông Trương Hồng Thành viên HĐQT độc lập/,
Chủ tịch Ủy ban NS-LT
Thành viên Ủy ban KT&QTRR		 27/4/2021 03 năm 8 tháng
7 Bà Đỗ Thị Hoa Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu
Chủ tịch Ủy ban KT&QTRR
Thành viên Ủy ban
27/4/2021 03 năm 8 tháng

Sở hữu cổ phiếu của Thành viên HĐQT

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bắt đầu là TV HĐQT/
TV HĐQT độc lập		 Số cổ phiếu
Trực tiếp Gián tiếp
Số lượng
(tại ngày 01/01/2024)		 Số lượng
(tại ngày 31/12/2024)		 Tỷ lệ/VĐL (%) Số lượng
(tại ngày 01/01/2024)		 Số lượng
(tại ngày 31/12/2024)		 Tỷ lệ/VĐL (%)
1 Ông Trần Ngọc Nguyên Chủ tịch HĐQT không điều hành 10/01/2024 0 0 0% 0 0 0
2 Ông Văn Tiến Thanh TV HĐQT điều hành, Tổng giám đốc 12/6/2023 109.000 109.000 0,020589% 300 300 0,000057%
3 Ông Nguyễn Đức Hạnh TV HĐQT không điều hành 25/6/2020 8.000 8.000 0,001511% 0 0 0
4 Ông Lê Đức Quang TV HĐQT không điều hành 27/4/2021 0 0 0 0 0 0
5 Ông Nguyễn Đức Thuận TV HĐQT không điều hành 10/01/2024 0 0% 0% 0 0 0
6 Ông Trương Hồng TV HĐQT độc lập 27/4/2021 0 0% 0% 0 0 0
7 Bà Đỗ Thị Hoa TV HĐQT độc lập đứng đầu 27/4/2021 0 0 0% 0 0 0
Đại hội cổ đông đường niên
Đại hội cổ đông đường niên
CƠ CẤU THÀNH VIÊN HĐQT

Đối với PVCFC, hiệu quả hoạt động của HĐQT là mối quan tâm hàng đầu. HĐQT nhận thức được tầm quan trọng về tính đa dạng của các thành viên HĐQT và đảm bảo thực hành tốt nhất định hướng này. Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đưa ra định hướng và chính sách đảm bảo sự đa dạng trong HĐQT về giới tính, tuổi tác, kỹ năng chuyên môn phù hợp với chiến lược lâu dài của Công ty. Dựa trên định hướng chiến lược kinh doanh trong các năm tới, HĐQT đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt được các mục tiêu sau về tính đa dạng của HĐQT:

  • HĐQT có tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập là nữ.
  • HĐQT sẽ có tối thiểu 01 thành viên HĐQT có kinh nghiệm về Mua bán và Sáp nhập (M&A) để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và kinh doanh.
  • HĐQT sẽ có tối thiểu 01 thành viên HĐQT có kinh nghiệm về thị trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu về mở rộng sản xuất kinh doanh.
  • HĐQT sẽ có tối thiểu 01 thành viên HĐQT có kinh nghiệm về hoạch định chiến lược kinh doanh.

Năm 2024, theo đánh giá của HĐQT, cơ cấu thành viên HĐQT là phù hợp tại thời điểm hiện tại, đảm bảo tính đa dạng trong HĐQT. Các thành viên HĐQT với các chuyên môn, kỹ năng khác nhau, kinh nghiệm quản trị, điều hành phù hợp đã đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT. Hiện tại, HĐQT đã có 01 thành viên HĐQT độc lập là nữ. Trong các năm tới, HĐQT tiếp tục theo đuổi các mục tiêu nói trên để đảm bảo tính đa dạng cũng như hiệu quả hoạt động.

STT TIÊU CHÍ/HỌ VÀ TÊN TRẦN NGỌC NGUYÊN VĂN TIẾN THANH NGUYỄN ĐỨC HẠNH LÊ ĐỨC QUANG NGUYỄN ĐỨC THUẬN ĐỖ THỊ HOA TRƯƠNG HỒNG
1 Chức vụ trong HĐQT/
Tham gia ban điều hành		 Chủ tịch HĐQT/
không điều hành		 TV HĐQT điều hành, TGĐ TV HĐQT không điều hành TV HĐQT không điều hành TV HĐQT không điều hành TV HĐQT độc lập đứng đầu TV HĐQT độc lập
2 Giới tính Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam
3 Độ tuổi 47 56 52 48 49 64 65
4 Lĩnh vực
chuyên môn		 Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học,
Thạc sĩ Lọc hóa dầu,
Thạc sĩ Quản lý kinh tế		 Kỹ sư Cơ khí
Nông Lâm		 Kỹ sư Kinh tế
năng lượng		 Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh,
Kỹ sư Công nghệ -
Hóa dầu		 Kỹ sư Kinh tế
Vận tải thủy bộ		 Cử nhân Kế toán,
công nghiệp		 Tiến sĩ nông nghiệp,
chuyên ngành Đất và Phân bón
5 Uỷ ban KT&QTRR - - - - Thành viên Chủ tịch Thành viên
6 Ủy ban NS-LT - - - - - Thành viên Chủ tịch
7 Ủy ban ESG - - Chủ tịch Thành viên - - -
8 Nắm giữ chức vụ quản lý
tại Công ty khác		 không không không không Chủ tịch HĐQT
công ty PPC		 không không

HĐQT của PVCFC hiện nay gồm có 01 thành viên điều hành và 06 thành viên không điều hành (trong đó có 02 thành viên độc lập).

Điều lệ Công ty quy định nhiệm kỳ của mỗi thành viên HĐQT là 05 năm và thành viên HĐQT độc lập không làm quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

HĐQT của PVCFC có 02 thành viên độc lập, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định. 02 thành viên HĐQT độc lập hiện nay đều đang làm nhiệm kỳ đầu tiên, và không có thành viên HĐQT nào tham gia hơn 02 Hội đồng quản trị tại các công ty khác.

CÁC CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH LIÊN QUAN ĐẾN PVCFC

Ngoại trừ TV HĐQT Nguyễn Đức Thuận được bầu từ ngày 10/01/2024 hiện đang kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Dầu khí Việt Nam (Công ty con mà PVCFC nắm giữ 51,03% vốn điều lệ), các thành viên HĐQT không nắm giữ các chức vụ quản lý, điều hành tại các công ty khác liên quan; không sở hữu chéo đối với nhà cung cấp hoặc các bên liên quan.

THƯ KÝ QUẢN TRỊ CÔNG TY – NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

HĐQT đã bổ nhiệm 01 người phụ trách về quản trị Công ty kiêm Thư ký quản trị Công ty, thông tin về nhân sự đảm nhiệm như sau:

Ông ĐỖ THÀNH HƯNG

Chuyên ngành đào tạo

  • Kỹ sư Công nghệ Lọc - Hóa dầu
  • Cử nhân Kinh tế chính trị
  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  • Chuyên sâu về Thư ký Công ty (CSMP-VIOD)
  • Chứng nhận TV HĐQT (DCP-VIOD)

Kinh nghiệm làm việc

  • 1998 - 2006: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chế biến Dầu khí – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
    • Nghiên cứu, phân tích về chất lượng dầu thô và sản phẩm dầu mỏ.
    • Nghiên cứu, đánh giá, phân tích về thị trường dầu mỏ và sản phẩm dầu; thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư.
  • 2006 - 2011: Tổng Công ty Tài chính Dầu khí – Chi nhánh TP.HCM
    • Đề xuất, triển khai, quản lý khoản đầu tư dự án, đầu tư tài chính và dịch vụ tài chính trong Công ty tài chính.
  • 2011 - 2016: Ngân hàng TMCP Vietinbank – Chi nhánh 7 TP.HCM
    • Công tác Kế hoạch.
    • Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, xử lý nợ có vấn đề.
    • Quản lý hệ thống chất lượng theo chuẩn ISO.
  • 2016 - nay: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
    • Có kiến thức và kinh nghiệm pháp luật về lĩnh vực Đầu tư, tài chính, ngân hàng, nắm rõ Luật Doanh nghiệp, hiểu và có kinh nghiệm về lĩnh vực chế biến Dầu khí (ngành nghề chính của Công ty), Quản trị Công ty để tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong hoạt động quản trị Công ty.

Một số nhiệm vụ chính của Thư ký quản trị Công ty

  • Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ, HĐQT; ghi chép các biên bản họp;
  • Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
  • Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
  • Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.
CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT

HĐQT đã thành lập 03 Ủy ban trực thuộc HĐQT như sau:

HĐQT đánh giá cơ cấu, quy mô, thành phần của các Ủy ban là phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Hoạt động của các Ủy ban giúp HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phát huy được sức mạnh tổng hợp, nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả năng lực quản trị của HĐQT Công ty. Thông tin về số cuộc họp và sự tham gia của các thành viên trong Ủy ban năm 2024:

STT ỦY BAN THAM DỰ HỌP
01 Ủy ban KT&QTRR Số cuộc họp: 07
TV HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa - Chủ tịch 7/7
TV HĐQT độc lập Trương Hồng 7/7
TV HĐQT Nguyễn Đức Thuận 7/7
02 Ủy ban NS-LT Số cuộc họp: 11
TV HĐQT độc lập Trương Hồng - Chủ tịch 11/11
TV HĐQT độc lập Đỗ Thị Hoa 11/11
03 Ủy ban ESG Số cuộc họp: 04
TV HĐQT Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch 4/4
TV HĐQT Lê Đức Quang 4/4

Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro

  • Ủy ban KT&QTRR gồm có 03 thành viên:
STT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VỤ
01 Đỗ Thị Hoa Chủ tịch Ủy ban,
Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu
02 Trương Hồng Thành viên Ủy ban,
Thành viên HĐQT độc lập
03 Nguyễn Đức Thuận Thành viên Ủy ban,
Thành viên HĐQT không điều hành
  • HĐQT đã phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban KT&QTRR tại Quyết định số 435/QĐ-PVCFC.

Chức năng nhiệm vụ Ủy ban KT & QTRR

  • Ủy ban KT&QTRR thực hiện giám sát Công ty thông qua: (i) Trực tiếp theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; (ii) Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGĐ; (iii) Giám sát thông qua kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban Pháp chế và Tuân thủ; (iv) Giám sát thông qua kênh báo cáo của Kiểm toán độc lập; (v) Giám sát thông qua kênh cảnh báo vi phạm của Công ty.
  • Ngoài việc trao đổi, thảo luận thường xuyên từng vấn đề cụ thể, trong năm 2024, Ủy ban KT&QTRR đã tổ chức 07 cuộc họp, trong đó: (i) Xem xét các vấn đề trọng yếu về quản trị rủi ro qua đó đưa ra các nhận xét kiến nghị để Ban điều hành tổ chức thực hiện; (ii) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác kiểm toán nội bộ của Ban Kiểm toán nội bộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã phê duyệt; (iii) Thông qua báo cáo tài chính quý I/2024, II, III/2024 của Công ty đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính và một số lưu ý đến đối chiếu thu hồi công nợ và các khoản tạm trích.
  • Xem xét và đánh giá các rủi ro trọng yếu của Công ty; giám sát việc quản lý các rủi ro trọng yếu đảm bảo rằng các rủi ro này được quản lý phù hợp với khẩu vị rủi ro của Công ty; giám sát để đảm bảo rằng các hoạt động kiểm soát nội bộ giúp Công ty quản lý tốt các rủi ro đã phát hiện.
  • Giám sát hoạt động của Ban KTNB và thông qua báo cáo từng cuộc kiểm toán, phê duyệt chỉ thị thực hiện kiến nghị của KTNB, chỉ đạo Ban TGĐ tổ chức thực hiện các kiến nghị của KTNB, có biện pháp xử lý kịp thời khi có các kiến nghị, đề xuất của KTNB.
  • UB KT & QTRR chịu trách nhiệm đề xuất về cơ cấu, tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi chức đối với Trưởng kiểm toán nội bộ đến HĐQT.
  • Rà soát giao dịch với người có liên quan năm 2024 và dự kiến phát sinh năm 2025 thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT để công bố thông tin đúng quy định.
  • Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã giao nhiệm vụ cho UB KT & QTRR chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024. UB KT&QTRR đã xem xét và đề xuất HĐQT phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Trong năm 2024 Công ty không thực hiện việc miễn nhiệm kiểm toán độc lập

Kết quả đánh giá, giám sát

  • Giám sát với đơn vị kiểm toán độc lập: UB KT & QTRR được giao nhiệm vụ giám sát tính độc lập của đơn vị kiểm toán độc lập bao gồm cả việc đánh giá các dịch vụ phi kiểm toán và báo cáo cho HĐQT. Trong năm 2024, đơn vị kiểm toán độc lập có cung cấp dịch vụ phi kiểm toán với các mức phí dịch vụ như sau:
  • Phí dịch vụ kiểm toán: 5.632,4 triệu đồng (đã bao gồm VAT)
  • Phí dịch vụ phi kiểm toán: 2.739,6 triệu đồng. (đã bao gồm VAT)
  • Giám sát đối với báo cáo tài chính và tình hình tài chính của Công ty: Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh đầy đủ, trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty; Tình hình tài chính và các chỉ số đánh giá tài chính của Công ty mẹ lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn.

Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng

  • Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng gồm có 02 thành viên:
    • STT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VỤ
    01 Trương Hồng Chủ tịch Ủy ban,
    Thành viên HĐQT độc lập
    02 Đỗ Thị Hoa Thành viên Ủy ban,
    Thành viên HĐQT độc lập

    HĐQT đã phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban NS-LT tại Quyết định số 1657/ QĐ-PVCFC. Căn cứ các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế, Ủy ban NS-LT đã triển khai các hoạt động cụ thể trong năm 2024 như sau:

  • Về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT:
    • Ủy ban đã căn cứ các nhiệm vụ được quy định dưới đây để tham gia cho ý kiến và đề xuất với HĐQT về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT, cụ thể:
      • Rà soát, đánh giá, xây dựng tiêu chí chất lượng và đề xuất ứng cử thành viên HĐQT;
      • Tham khảo, tìm kiếm, xây dựng cơ sở dữ liệu về TV HĐQT/TVHĐQT độc lập;
      • Kiến nghị HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự các ủy ban trực thuộc HĐQT và các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.
    • Trong năm 2024, Ủy ban NS-LT đã tham gia tích cực trong việc đánh giá, cho ý kiến trong công tác bổ nhiệm/bổ nhiệm lại cán bộ đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Thủ tục, trình tự quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và hồ sơ cán bộ đều đảm bảo đúng theo các quy định liên quan.
    • Đối với việc quy hoạch kế nhiệm cho vị trí TGĐ và các cán bộ quản lý chủ chốt thuộc thẩm quyền. Ủy ban đã tham khảo các thông lệ tốt và tham gia đề xuất các tiêu chí quy hoạch để HĐQT xem xét, chỉ đạo thực hiện.
    • Ủy ban NS-LT đã đề xuất và HĐQT đã tái cấu trúc lại các Ủy ban thuộc HĐQT. Hiện tại HĐQT có 03 Ủy ban trực thuộc, thành viên các Ủy ban đều là thành viên HĐQT không điều hành và độc lập. Theo thông lệ quản trị tốt, 02 Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban NS-LT đều đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập tham gia.
    • Song song với việc cấu trúc lại các ủy ban, Ủy ban NS-LT cũng đề xuất HĐQT về quy hoạch vị trí Chủ tịch và thành viên các ủy ban đảm bảo đáp ứng các tiêu chí đề ra.
    • Về tìm kiếm ứng viên thành viên HĐQT: Năm 2023 thành viên HĐQT Trần Mỹ từ nhiệm để nghỉ chế độ, ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2024 đã bầu Ông Nguyễn Đức Thuận thay thế vị trí của Ông Trần Mỹ. Trước đó, Ủy ban NS-LT đã đề xuất HĐQT triển khai tìm kiếm ứng viên thay thế, ngoài việc đề cử từ các cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lên, HĐQT bao gồm cả các thành viên HĐQT độc lập cũng tìm kiếm các ứng viên từ mạng lưới của mình cũng như trao đổi với các tổ chức nghề nghiệp khác để có thêm thông tin. Kết quả là ông Nguyễn Đức Thuận được đề cử bởi cổ đông lớn và ĐHĐCĐ bất thường đã bầu Ông Nguyễn Đức Thuận tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029.
    • Ngày 7/8/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết 2407 nêu rõ các tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT dựa trên các nhóm năng lực cốt lõi như: (i) Nhóm năng lực về chuyên môn (chiến lược, quản lý rủi ro, pháp lý, thị trường, quan hệ với các bên hữu quan...); (ii) Nhóm năng lực về kỹ năng (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng đàm phán và thuyết phục...). Dựa trên các nhóm năng lực cốt lõi, Ủy ban NS-LT đã xây dựng tiêu chí cụ thể cũng như quy trình lựa chọn ứng viên thành viên HĐQT mới và đề cử thành viên HĐQT tái bổ nhiệm nhằm đảm bảo việc tìm kiếm các ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra. Quy trình lựa chọn thành viên HĐQT gồm 05 bước như sau: (1): Xác định tiêu chí ứng viên; (2) Thông qua các tiêu chí ứng viên; (3) Tìm kiếm ứng viên; (4) Đề xuất danh sách ứng viên; (5) Thông qua danh sách ứng viên. (Chi tiết xin xem tại Quy chế của Ủy ban đã cập nhật trên website Công ty).
  • Tham gia rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan đến lương thưởng và chế độ chính sách đối với Ban quản lý điều hành (QLĐH) và người lao động
    • Ủy ban đã tham gia rà soát, đánh giá và giám sát các vấn đề liên quan đến lương thưởng, thù lao và chế độ chính sách đối với Ban QLĐH và người lao động.
    • Việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao đối với Ban QLĐH được thực hiện tuân thủ quy định tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-PVCFC ngày 9/9/2020 và Quyết định số 1224/QĐ-PVCFC ngày 02/5/2024 của HĐQT. Chế độ tiền lương thưởng đối với Ban QLĐH hiện tại là các chính sách mang tính khích lệ gắn liền với các chỉ tiêu ngắn và dài hạn của Công ty đã tạo động lực, kích thích cán bộ phát huy tính sáng tạo, năng động trong quá trình thực thi nhiệm vụ góp phần tích cực trong việc phát triển Công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng.
    • Công ty thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ chính sách khác cho người lao động phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty, đảm bảo đời sống cho Người lao động.
    • Để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính công bằng trong việc chi trả lương thưởng, Công ty đang tiếp tục rà soát cập nhật điều chỉnh quy chế lương và xây dựng chính sách lương phù hợp cho từng vị trí, mức độ công việc hướng tới trả lương theo 3P.

  • Ủy ban đã tham gia xây dựng các tiêu chí, quy trình đánh giá năm 2024 đối với HĐQT, thành viên HĐQT, các Ủy ban, thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT và Ban điều hành.

Ủy ban ESG

  • Ủy ban ESG gồm có 02 thành viên:
    • STT THÀNH VIÊN CHỨC VỤ
    01 Nguyễn Đức Hạnh Chủ tịch Ủy ban,
    Thành viên HĐQT không điều hành
    02 Lê Đức Quang Thành viên Ủy ban,
    Thành viên HĐQT không điều hành

    Tại kỳ họp định kỳ tháng 02/2024, HĐQT đã quyết định thành lập Ủy ban ESG theo Quyết định số 427/ QĐ-PVCFC ngày 29/02/2024. Theo đó, Ủy ban ESG là đơn vị chuyên môn trực thuộc HĐQT có chức năng tham mưu, tư vấn, giám sát các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững và quản trị công ty cho HĐQT.

    Trong năm 2024, Ủy ban ESG đã họp 04 lần để trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến chức năng của Uỷ ban ESG, cụ thể: (i) Đánh giá và đề xuất phê duyệt định hướng chiến lược Phát triển bền vững (PTBV) của Công ty; (ii) Xem xét và đề xuất HĐQT phê duyệt báo cáo PTBV năm 2023 của Công ty; (iii) Xem xét và đề xuất HĐQT phê duyệt mốc thời gian hoàn thiện BCTN và Báo cáo PTBV năm 2024 của Công ty; (iv) Đánh giá tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Uỷ ban ESG.

    Căn cứ trên đề xuất của Ủy ban ESG, HĐQT đã phê duyệt Khung định hướng chiến lược ESG-PTBV của Công ty kèm theo Quyết định số 1696/QĐ-PVCFC ngày 10/6/2024 để có cơ sở triển khai các hành động thực hành Phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thực hiện công bố trên cổng thông tin của Công ty để khẳng định quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành trong việc triển khai các chiến lược phù hợp nhằm đưa Công ty phát triển bền vững theo xu hướng của toàn cầu

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

  • Ban Kiểm toán nội bộ: Được thành lập tháng 11/2020, trực thuộc HĐQT để thực hiện công việc kiểm toán nội bộ toàn Công ty theo quy định Nghị định 05/2019/NĐ-CP. Ban Kiểm toán nội bộ là đơn vị độc lập để hỗ trợ trách nhiệm giám sát của HĐQT (thông qua Uỷ ban KT&QTRR) thông qua các hoạt động đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và các quy trình quản trị.
  • Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các kiến nghị về các nội dung sau đây: (1) Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty; (2) Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao; (3) Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà Công ty đạt được.
  • Năm 2024, Ban Kiểm toán nội bộ gồm 05 thành viên có chuyên môn về các lĩnh vực: Luật, Tài chính, Kiểm toán, Kế toán, Kỹ thuật công nghệ. Ủy ban KT&QTRR chịu trách nhiệm đề xuất với HĐQT về cơ cấu, tổ chức của Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi chức đối với Trưởng kiểm toán nội bộ.
  • Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ là ông Vũ Chí Dương - Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Cử nhân Kiểm toán - Kế toán, Cử nhân Luật. Ông Vũ Chí Dương có trên 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ.
  • Quá trình làm việc của ông Vũ Chí Dương:
    THỜI GIAN CÔNG TÁC CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
    03/2001 - 01/2004 Chuyên viên Pháp chế, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa
    02/2004 - 11/2007 Chuyên viên Kinh tế Hợp đồng, Ban Quản lý dự án Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau
    12/2007 - 12/2008 Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp, CTCP Tài chính Dầu khí - Chi nhánh Vũng Tàu
    12/2008 - 8/2009 Chuyên viên Kế toán phụ trách Chi nhánh TP. HCM, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí
    9/2009 - 11/2011 Tổ trưởng Kế toán thanh toán & thương mại, Nhà máy Đạm Phú Mỹ- CTCP Phân bón & Hóa chất Dầu khí
    12/2011 - 6/2015 Chuyên viên 2 Ban Kiểm soát nội bộ, Tổng Công ty Dầu Việt Nam
    7/2015 - 5/2018 Tổ trưởng, Phó trưởng phòng Kiểm tra Tuân thủ - Ban Kiểm soát nội bộ - PVCFC
    Kiêm nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
    6/2018 - 11/2020 Trưởng phòng Quản lý rủi ro, Ban Kiểm soát nội bộ - PVCFC
    12/2020 - 7/2021 Kiểm toán viên nội bộ - Ban Kiểm toán nội bộ - PVCFC
    8/2021 - 6/2022 Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ - PVCFC
    2018 - 2023 Kiêm nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát, CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam
    6/2022 - nay Trưởng ban Kiểm toán nội bộ - PVCFC

CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

HĐQT PVCFC đã xây dựng lịch họp Hội đồng quản trị cho 03 năm 2024-2026 trước khi kết thúc năm 2023 (tại Nghị quyết số 3405/NQ-PVCFC ngày 27/12/2023) và rà soát cập nhật lại hàng năm khi kết thúc năm tài chính (Nghị quyết số 3889/NQPVCFC ngày 20/12/2024). Lịch họp này cũng đã được cập nhật lịch họp của các Ủy ban, lịch các hội thảo chuyên đề của HĐQT.

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, tài liệu phiên họp được gửi đến các thành viên trước khi họp 05 ngày làm việc và cập nhật đến trước khi họp.

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT không điều hành đã tổ chức 03 cuộc họp để các thành viên không điều hành trao đổi thảo luận, đưa ra các ý kiến độc lập về một số nội dung liên quan đến: (i) Nâng cao công tác quản trị công ty, quản lý điều hành theo thông lệ tốt; (ii) Thực hiện thông lệ tốt về công tác kế nhiệm thành viên HĐQT, xây dựng các tiêu chí cụ thể theo chiến lược phát triển của PVCFC; (iii) Rà soát tiêu chí quy hoạch nhân sự cấp cao, cụ thể như sau:

Chi tiết về việc tham dự các cuộc họp của HĐQT năm 2024 như sau:

STT THÀNH VIÊN HĐQT SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ TỶ LỆ
1 Ông Trần Ngọc Nguyên 19/19 100%
2 Ông Văn Tiến Thanh 19/19 100%
3 Ông Nguyễn Đức Hạnh 19/19 100%
4 Ông Lê Đức Quang 19/19 100%
5 Ông Trương Hồng 19/19 100%
6 Bà Đỗ Thị Hoa 19/19 100%
7 Ông Nguyễn Đức Thuận 19/19 100%

HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách chuyên môn cho từng lĩnh vực. Theo đó các thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD, cụ thể:

STT THÀNH VIÊN HĐQT CHỨC VỤ LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
1 Ông Trần Ngọc Nguyên Chủ tịch HĐQT không điều hành

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của HĐQT Công ty theo Điều lệ Công ty quy định.

Giám sát và chỉ đạo tổng thể việc thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2 Ông Văn Tiến Thanh Thành viên HĐQT điều hành, Tổng Giám đốc

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ TV HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và pháp luật về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3 Ông Nguyễn Đức Hạnh Thành viên HĐQT không điều hành

Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực:

  • Kinh doanh, marketing, thương mại dịch vụ, đào tạo, an sinh xã hội, văn hóa doanh nghiệp, công tác đoàn thể.
  • Công tác xây dựng hệ thống quản trị theo thông lệ tốt/tiên phong của HĐQT.
  • Theo dõi các hoạt động của Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt (KVF).
4 Ông Lê Đức Quang Thành viên HĐQT không điều hành

Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực:

  • Hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của các Nhà máy sản xuất của PVCFC và các công ty con (PPC, KVF).
  • Công tác an ninh, an toàn sức khỏe môi trường, phòng cháy chữa cháy.
  • Định mức kinh tế kỹ thuật, ISO.
  • Công nghệ thông tin.
5 Ông Nguyễn Đức Thuận Thành viên HĐQT không điều hành

Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực:

  • Kế hoạch, Đầu tư, Bảo hiểm, Quan hệ cổ đông.
  • Công tác nội chính văn phòng thuộc HĐQT và PVCFC.
  • Theo dõi/giám sát phần vốn của PVCFC tại Công ty cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC).
6 Ông Trương Hồng Thành viên HĐQT độc lập

Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực:

  • Nghiên cứu phát triển
  • Quản trị nguồn nhân lực của PVCFC
7 Bà Đỗ Thị Hoa Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu

Định hướng và giám sát các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT liên quan đến các lĩnh vực:

  • Tài chính kế toán, kiểm toán, kiểm tra, giám sát.
  • Kiểm soát nội bộ.
  • Quản trị rủi ro.
  • Pháp chế - tuân thủ.

Theo đánh giá năm 2024 của HĐQT, tất cả các thành viên HĐQT trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần giúp Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ giao.

HĐQT cũng đã tiến hành đánh giá từng thành viên HĐQT, kết quả tổng thể như tại mục Đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT trang 200.

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT LIÊN QUAN TỚI ESG - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhận thức biến đổi khí hậu là vấn đề trọng yếu hiện nay, công tác an toàn, sức khỏe và môi trường luôn được HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Trong năm 2024 HĐQT đã triển khai các hành động cụ thể về định hướng, xây dựng chiến lược và triển khai thực hành ESG. Cụ thể:

  • Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10/01/2024, cổ đông đã đặt các câu hỏi thể hiện sự quan tâm tới vấn đề ESG và Ban lãnh đạo Công ty đã chia sẻ thông tin về tình hình thực hiện ESG của Công ty và cam kết triển khai thực hành quản trị Công ty và ESG theo thông lệ tốt.
  • Tại phiên họp định kỳ tháng 02/2024, HĐQT đã quyết định thành lập Ủy ban ESG để triển khai xây dựng định hướng chiến lược ESG - Phát triển bền vững. Với sự quyết tâm của Ủy ban ESG, định hướng chiến lược ESG - Phát triển bền vững của Công ty đã được HĐQT phê duyệt ngay sau đó vào phiên họp định kỳ tháng 5/2024 đã khẳng định cam kết của Công ty trong việc triển khai chiến lược PTBV và quản trị Công ty theo thông lệ tốt.
  • HĐQT luôn xác định phát triển bền vững vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Công ty. Vì vậy, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát định kỳ các rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững có thể ảnh hưởng đến giá trị bền vững, lâu dài của Công ty. Hoạt động này cũng hỗ trợ HĐQT trong việc đưa ra những quyết định có trách nhiệm và tuân theo mục tiêu chiến lược PTBV.
  • HĐQT tiếp tục xây dựng quản trị công ty theo hướng bền vững dựa trên nền tảng các tiêu chí về ESG, xây dựng kế hoạch hội thảo về vai trò giám sát của HĐQT đối với các vấn đề phát triển bền vững.
  • Công ty đã xây dựng chuyên mục về Phát triển bền vững trên website, lập Báo cáo phát triển bền vững riêng biệt với Báo cáo thường niên, cập nhật báo cáo PTBV hàng năm, cập nhật các kết quả về đo đạc môi trường định kỳ thể hiện sự cam kết và tuân thủ tốt các vấn đề về môi trường, xã hội, quản trị và biến đổi khí hậu.
  • HĐQT đã phê duyệt thông qua Báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của PVCFC tại Quyết định số 2688/QĐ-PVCFC ngày 29/8/2024.

HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG/NHÀ ĐẦU TƯ

  • Chính sách chi trả cổ tức cho cổ đông được quy định rõ tại Điều 46 Điều lệ Công ty. Điều này quy định một số nguyên tắc liên quan đến phân phối cổ tức, bao gồm thẩm quyền phê duyệt, hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán. Tùy vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Việc đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm của HĐQT lên ĐHĐCĐ không bị ràng buộc bởi bất cứ bên thứ ba nào.
  • Trong năm 2024, tiếp tục đảm bảo quyền lợi của cổ đông, HĐQT đã quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 20% Vốn điều lệ ngày 25/6/2024 và đã thực hiện chi trả ngày 11/7/2024. Quyết định chi trả cổ tức trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên (11/6/2024) của HĐQT đã thể hiện cam kết vượt lên trên sự tuân thủ Luật doanh nghiệp (quy định trong vòng 06 tháng, điều lệ PVCFC quy định trong vòng 03 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ) nhằm mang đến lợi ích sớm nhất có thể cho cổ đông của Công ty.
    • Trong năm 2025, theo kế hoạch Công ty dự kiến chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Thông báo và chi trả cổ tức:

NỘI DUNG Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 1.108,58 4.313,44 1.821,83
Cổ tức tiền mặt (tỷ đồng) 1.058,80 1.588,20 952,92
Cổ tức không bằng tiền mặt - - -
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 20% 30% 18%
Ngày ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận 11/6/2024 12/6/2023 26/4/2022
Ngày chốt danh sách cổ đông 25/6/2024 30/8/2023 6/7/2022
Ngày thanh toán cổ tức 11/7/2024 11/9/2023 26/7/2022

Ngoài các cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty đã tổ chức các buổi gặp mặt nhà đầu tư theo hình thức tập trung hoặc riêng lẻ để tạo điều kiện cho cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích có thể nắm bắt và trao đổi thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

  • Trong năm 2024, để cung cấp và cập nhật thông tin kịp thời về hoạt động SXKD, Công ty đã tổ chức 01 cuộc gặp gỡ chính thức và tập trung với các cổ đông, nhà đầu tư, các đơn vị phân tích vào ngày 23/12/2024. Buổi gặp gỡ này được thông báo rộng rãi trên website của Công ty.
  • Công ty cũng đã tổ chức các buổi gặp gỡ/trao đổi với nhà đầu tư, đơn vị phân tích trong phạm vi nhỏ hơn để trả lời/cung cấp thông tin cho nhà đầu tư theo yêu cầu.
STT HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ HÌNH THỨC SỐ LẦN
01 Gặp mặt nhà đầu tư Trực tiếp tại Công ty 01
2 Gặp gỡ, trao đổi với cổ đông/nhà đầu tư/chuyên viên phân tích trong phạm vi nhỏ Trực tiếp tại văn phòng Công ty 05
03 Trao đổi, cung cấp thông tin với cổ đông/nhà đầu tư/chuyên viên phân tích trong phạm vi nhỏ Qua điện thoại 16
  • Cập nhật thông cáo/bản tin định kỳ về tình hình hoạt động SXKD của Công ty trên cổng thông tin điện tử của Công ty.
  • Công ty thực hiện công bố thông tin song song bằng tiếng Anh đối với toàn bộ các thông tin theo quy định cũng như các thông tin cập nhật khác về tình hình quản trị công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ, đảm bảo việc tiếp cận thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài được thuận lợi nhất

QUY HOẠCH NHÂN SỰ KẾ NHIỆM

Mỗi vị trí Thành viên HĐQT được quy hoạch 03 nhân sự kế nhiệm, là các nhân sự chủ chốt trong nội bộ Công ty, đảm bảo tiêu chí chất lượng các thành viên HĐQT, phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty cũng như phù hợp tính đa dạng về thành phần trong HĐQT. Các tiêu chí thành viên HĐQT được HĐQT giao cho Ủy ban NS-LT xây dựng và cập nhật hàng năm.

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện tái cấu trúc lại các Ủy ban trực thuộc. Hiện tại HĐQT có 03 Ủy ban trực thuộc, thành viên các Ủy ban đều là thành viên HĐQT không điều hành và độc lập. 02 Ủy ban KT&QTRR và Ủy ban NS-LT đều đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập tham gia theo các thông lệ tốt.

HĐQT đã giao Ủy ban NS-LT xây dựng các tiêu chí quy hoạch cho vị trí Chủ tịch và thành viên các Ủy ban trực thuộc HĐQT đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của các Ủy ban, cũng như đảm bảo hoạt động hỗ trợ của các Ủy ban cho HĐQT là hiệu quả nhất. Căn cứ các tiêu chí đã thống nhất, HĐQT đã tổ chức họp và thông qua danh sách quy hoạch đối với các vị trí này tại Biên bản họp số 06/ BB-PVCFC.

HĐQT thực hiện quy hoạch vị trí Tổng Giám đốc và các thành viên ban điều hành từ các nhân sự chủ chốt của Công ty, được đánh giá quy hoạch dựa trên năng lực (quản lý, chuyên môn) và hiệu quả công việc, cũng như tiềm năng phát triển. Mỗi vị trí được quy hoạch 03 nhân sự kế nhiệm. Đối với vị trí Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT không điều hành đã tổ chức họp ngày 29/01/2024 để rà soát các tiêu chí quy hoạch và danh sách quy hoạch

Hàng năm HĐQT quyết định tiêu chí và tổ chức họp đánh giá Tổng Giám đốc và từng thành viên Ban điều hành (năm 2024 HĐQT đã tổ chức cuộc họp đánh giá vào ngày 30/12). Đây cũng là một trong những cơ sở để HĐQT rà soát, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch đối với các vị trí quan trọng này.

Trên cơ sở các tiêu chí quy hoạch và danh sách quy hoạch đã được phê duyệt ngày 13/3/2023 và 12/4/2023 cho giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2031, năm 2024 HĐQT đã rà soát và không có bổ sung/điều chỉnh quy hoạch cho các vị trí Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt khác.

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT KHÁC CỦA HĐQT

  • Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện rà soát chiến lược doanh nghiệp thông qua 03 cuộc họp định kỳ của HĐQT (tháng 3,5,7/2024) và 01 buổi hội thảo (ngày 27/9/2024). Để thực hiện hoạt động này một cách hiệu quả, trước cuộc họp HĐQT, BĐH cần cung cấp báo cáo về việc triển khai chiến lược doanh nghiệp đã được HĐQT phê duyệt và gửi cho các thành viên HĐQT kèm theo các khuyến nghị. HĐQT cũng phân công các cá nhân phụ trách việc rà soát chiến lược doanh nghiệp để báo cáo lại cho HĐQT. Hoạt động này giúp HĐQT có các điều chỉnh kịp thời hoặc gia tăng các nguồn lực cần thiết, để đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.
  • Năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, phát triển nhằm đưa ra các sản phẩm phân bón mới phù hợp với Chiến lược, Tầm nhìn và Sứ mệnh “Cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng” của Công ty. Kết quả thực hiện trong năm 2024 không có hoạt động nào không phù hợp cần HĐQT phải nhắc nhở và điều chỉnh.
  • HĐQT đã thực hiện rà soát Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi của Công ty và không có bổ sung cho năm 2024.

HĐQT Công ty đã ban hành Quy chế cảnh báo sai phạm từ tháng 02/2023 (cập nhật ban hành tại Nghị quyết số 3900/NQ-PVCFC ngày 20/12/2024) nhằm nhanh chóng phát hiện sớm và điều chỉnh hành vi, thúc đẩy, nâng cao ý thức làm chủ của cán bộ nhân viên và tính chủ động, tự tin trong việc đưa ra các phản hồi tới các cấp quản lý và lãnh đạo, qua đó gia tăng hiệu quả quản lý điều hành, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bảo vệ và nâng cao danh tiếng, uy tín của PVCFC.

Công ty đã Ban hành quy trình cảnh báo sai phạm để triển khai thực hiện. Hiện tại Công ty đã thiết lập các kênh tiếp nhận báo cáo sai phạm bao gồm:

  • Trao đổi trực tiếp với Hội đồng cảnh báo sai phạm
  • Báo cáo trực tiếp với Ban chức năng. Ban chức năng có chức năng có trách nhiệm gửi toàn bộ thông tin, dữ liệu về Ban kiểm toán nội bộ.
  • Đường dây nóng: 0798 041 041 (do Ban Kiểm toán nội bộ quản lý)
  • Email: tiepnhanthongtin@pvcfc.com.vn
  • Hòm thư “Tiếp nhận thông tin” tại: Văn phòng Công ty, Văn phòng Nhà máy Đạm Cà Mau, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng cảnh báo sai phạm do Bà Đỗ Thị Hoa - Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu là Chủ tịch. Việc tiếp nhận các báo cáo sai phạm do Ban kiểm toán nội bộ - đơn vị độc lập chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp tới Chủ tịch Hội đồng cảnh báo sai phạm.

Năm 2024 theo báo cáo của Hội đồng cảnh báo sai phạm, bộ phận tiếp nhận cảnh báo sai phạm của Công ty không tiếp nhận thông tin nào về hành vi tham nhũng hay có bất kỳ giao dịch nội gián nào liên quan đến thành viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên công ty. Công ty cũng không nhận được bất kỳ phản ánh hay kết luận nào của cơ quan quản lý về các hành vi vi phạm.

Ủy ban KT&QTRR cùng với Ban kiểm soát đã thực hiện việc rà soát các giao dịch của PVCFC với các bên liên quan, xem xét các báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành và mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.

HĐQT đã thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong đó có các tổ chức là cổ đông lớn và công ty con của cổ đông lớn. Nghị quyết thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan được PVCFC công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

Trong 03 năm qua (kể từ tháng 8/2021 thành lập UB KT&QTRR), không có giao dịch nào không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan đáng kể hoặc trọng yếu. Các giao dịch với bên liên quan đều được thực hiện bằng hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh, đảm bảo công bằng, công khai minh bạch, theo giá trị thị trường.

Trong năm 2024 Công ty không có trường hợp sáp nhập, mua lại/thâu tóm nào thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế quản lý tài chính của PVCFC quy định: Công ty không thực hiện việc cho vay cá nhân là cán bộ, nhân viên Công ty (bao gồm cả Thành viên HĐQT, Ban điều hành và người lao động). Kết quả thực hiện: PVCFC không thực hiện việc cho vay cho các cá nhân đúng theo quy định.

Công ty luôn sử dụng các nguồn vốn một cách phù hợp, hiệu quả, đặc biệt trong việc sử dụng nguồn vốn với mục đích dài hạn để đảm bảo cơ cấu vốn luôn an toàn cho các hoạt động của Công ty một cách bền vững. HĐQT thực hiện việc đánh giá cơ cấu nguồn vốn của PVCFC định kỳ hàng năm để đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty cũng như khẩu vị rủi ro mà Công ty đã xác định (năm 2024, HĐQT đã họp đánh giá tại phiên họp tháng 12 ngày 30/12/2024 của HĐQT).

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển, PVCFC tiếp cận với khoản vay nước ngoài từ nhóm các định chế tài chính nước ngoài bao gồm BNP Paribas, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Ngân hàng Credit Agricole với hạn mức khoản vay lên tới 220 triệu USD cùng với đó là khoản hạn mức tín dụng 220 triệu USD được kí với Ngân hàng TMCP Công Thương. PVCFC cũng đã đặt mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng khác như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quốc Dân.

Từ lúc bắt đầu hoạt động tới nay, PVCFC đã khẳng định được vị thế tài chính với các định chế trong và ngoài nước. Đặc biệt, với sự quản trị dòng tiền và quản lý dư nợ chặt chẽ của HĐQT, Công ty đã có những biện pháp đúng đắn như giảm mức nợ vay so với vốn chủ để giảm áp lực tài chính, trả nợ trước hạn để giảm thiểu rủi ro tỷ giá trong giai đoạn biến động ngoại tệ, tái cơ cấu khoản vay nước ngoài với ngân hàng trong nước để tận dụng lợi thế về lãi suất. Việc thực hiện các chiến lược tài chính linh hoạt và bám sát thực tế đã góp phần không nhỏ vào định hình cấu trúc tài chính an toàn hiện tại của PVCFC.

Với kế hoạch đầu tư 5 năm (2026 - 2030), tổng nhu cầu vốn đầu tư của PVCFC là 8.970 tỷ, tập trung vào việc nối dài chuỗi giá trị sản xuất của PVCFC thông qua việc nghiên cứu, sản xuất Khí Công Nghiệp và đầu tư mảng Logistics. Qua lịch sử tài chính vững mạnh của PVCFC, Công ty tin tưởng các định chế tài chính trong nước và ngoài nước luôn sẵn sàng hỗ trợ tài chính các dự án đầu tư mới của PVCFC. HĐQT luôn bám sát diễn biến kinh tế để đưa ra các lựa chọn phù hợp để tối ưu hóa lợi ích của cổ đông trên nguyên tắc đảm bảo cơ cấu vốn an toàn, tối ưu chi phí vốn, hạn chế rủi ro tài chính (có thể dựa vào nền tảng xây dựng ESG để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ nước ngoài, Green Financing,...)

Với mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên Công ty ban hành quy chế quản lý tài chính trong đó quy định rõ việc quản lý các khoản nợ phải trả bao gồm các nội dung:

  • Mở sổ theo dõi đầy đủ các khoản nợ và phân loại các khoản nợ, lãi phát sinh để thực hiện trả nợ đúng hạn.
  • Thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán nợ của Công ty, phát hiện sớm tình hình khó khăn trong thanh toán nợ để có giải pháp khắc phục kịp thời, không để phát sinh nợ phải trả quá hạn; Xây dựng kế hoạch trả nợ, cân đối dòng tiền đảm bảo nguồn trả nợ.
  • Kiểm kê, đối chiếu các khoản công nợ với chủ nợ, đồng thời tiến hành đánh giá phân loại nợ theo quy định hiện hành để phát hiện kịp thời các khoản nợ quá hạn, phân tích rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.
  • Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu thường xuyên ở mức thấp không vượt quá 03 lần. Trong trường hợp hệ số nợ vượt quy định trên thì TGĐ phải kịp thời báo cáo và trình HĐQT các giải pháp để xử lý.

PVCFC tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các chủ nợ và cam kết đảm bảo các quyền lợi hợp pháp này được đảm bảo thực hiện. Tùy vào tình huống cụ thể cũng như yêu cầu và kết quả đàm phán với các chủ nợ, PVCFC sử dụng một hoặc nhiều biện pháp đảm bảo sau đây: (1) Sử dụng tài sản thế chấp là tài sản của PVCFC để đảm bảo cho các khoản nợ. (2) Sử dụng bảo lãnh tín chấp hoặc các hình thức khác theo thỏa thuận với chủ nợ. (3) Thỏa thuận với các chủ nợ về việc đảm bảo duy trì và đáp ứng các hệ số tài chính như: tỷ lệ nợ/vốn CSH, tỷ lệ bao phủ lãi suất, tỷ lệ thanh toán hiện hành… (4) Thỏa thuận với các chủ nợ về các nhóm biện pháp đảm bảo cho tài sản được tài trợ bởi chủ nợ như việc mua bảo hiểm, bảo dưỡng tài sản… (5) Báo cáo định kỳ về việc thực hiện các điều khoản bảo đảm cũng như công bố thông tin về các biện pháp bảo đảm việc thực hiện quyền của chủ nợ. Việc áp dụng biện pháp bảo đảm nào luôn đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích của chủ nợ và PVCFC và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong năm 2024, Công ty thực hiện huy động nguồn vốn vay từ các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank với tổng số vốn huy động 6.755 tỷ đồng và thực hiện thanh toán gốc và lãi vay đúng hạn.

Xếp hạng tín dụng của PVCFC luôn ở mức cao khi công ty luôn thanh toán đúng hạn các khoản vay phát sinh nên các tổ chức tín dụng sẵn sàng cho vay với hình thức tín chấp ở mức lãi suất thấp.

Đối với các công ty con của PVCFC, các khoản vay cũng luôn được thanh toán đúng hạn và đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức tín dụng với chất lượng tài sản đảm bảo cao (dây chuyền máy móc, quyền tài sản liên quan tới đất).

Các tác động mà các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC đối với các vấn đề về môi trường và xã hội không chỉ dừng lại ở các hoạt động bên trong nhà máy. PVCFC ý thức được các tác động về môi trường và xã hội tạo ra từ việc sản xuất và cung ứng các nguyên vật liệu, hóa chất và dịch vụ đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của PVCFC. Do đó, trong quá trình lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp, PVCFC không chỉ lựa chọn các nhà cung cấp theo các nhóm tiêu chí truyền thống như tài chính, năng lực sản xuất, dịch vụ sau bán hàng… mà luôn quan tâm đến các vấn đề về môi trường và xã hội.

Ngày 7/8/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 2407/NQ-PVCFC trong đó HĐQT cam kết việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp của PVCFC luôn hướng đến các yếu tố về môi trường và xã hội để phát triển trong dài hạn, theo định hướng chiến lược phát triển của PVCFC đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững. Các yếu tố này bao gồm các tác động thực tế và tiềm tàng của các nhà cung cấp tới môi trường và xã hội. Việc lựa chọn nhà cung cấp luôn đảm bảo hài hòa các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội (ESG). HĐQT quyết định việc lựa chọn các đơn vị tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về môi trường và xã hội cho phát triển bền vững (ESG).

Hoạt động lựa chọn nhà cung cấp của Công ty tuân thủ theo các bước tại Quy trình mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ ban hành theo Quyết định 3436/QĐ-PVCFC. Quy trình này quy định trình tự, thủ tục thực hiện công tác mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ với mục đích đáp ứng yêu cầu mua sắm hàng hoá/thuê dịch vụ của PVCFC đảm bảo mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong đó, việc thực hiện lựa chọn nhà cung cấp bao gồm các bước như: Chào giá; Lựa chọn nhà cung cấp; Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp; Soạn thảo, ký kết hợp đồng.

Khi thực hiện mua sắm hàng hóa dịch vụ, chúng tôi đã yêu cầu nhà cung cấp cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường, tuân thủ về việc không sử dụng lao động trẻ em. Thực tế trong năm 2024, Công ty đã thực hiện ký kết hơn 800 hợp đồng, giao dịch với 225 nhà cung cấp và đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ hình thức nào về việc nhà cung cấp đã vi phạm quy định của pháp luật và bị xử phạt liên quan đến các vấn đề môi trường hay sử dụng lao động trẻ em.

HĐQT chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định. Với sự hỗ trợ của Thư ký công ty, các thông tin được công bố trong năm 2024 luôn đầy đủ, đúng hạn theo các quy định của luật. Công ty không bị phạt hay bị nhắc nhở liên quan đến hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

HĐQT nhận thức rõ những mối nguy tiềm tàng có thể ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu và hoạt động liên tục của Công ty khi xảy ra những rủi ro liên quan tới an toàn, an ninh mạng và gián đoạn công nghệ thông tin. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục nhận diện đây là một trong những rủi ro trọng yếu để có những biện pháp ứng phó phù hợp. Trong khuôn khổ quản trị rủi ro tổng thể, ngay từ đầu năm tài chính, HĐQT đã ban hành danh mục các điểm quan trọng cần rà soát định kỳ hàng tháng, trong đó xác định các rủi ro chính liên quan đến công tác an toàn, an ninh mạng và gián đoạn công nghệ thông tin, các vấn đề về tính hoạt động liên tục trong sản xuất và đánh giá rủi ro đối với các hoạt động này. Trong năm 2024, Công ty không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào làm gián đoạn hệ thống công nghệ thông tin cũng như công tác vận hành sản xuất.

Hàng quý, trên cơ sở báo cáo QTRR của Tổng Giám đốc, Ban KTNB và Ủy ban KT&QTRR, HĐQT đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của hệ thống quản lý rủi ro (bao gồm các chốt kiểm soát về hoạt động, tài chính và tuân thủ) và kiểm soát nội bộ để đảm bảo kiểm soát tốt các rủi ro trọng yếu của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện rà soát việc quản lý các rủi ro trọng yếu trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng tháng.

Tại phiên họp định kỳ tháng 12 ngày 30/12/2024, HĐQT đã đánh giá trong năm 2024, hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Công ty là đầy đủ và hiệu quả. PVCFC đã tiếp tục các hoạt động nhằm hoàn thiện hơn hệ thống theo thông lệ tốt, bắt đầu triển khai chuẩn hóa hệ thống quản trị rủi ro theo hướng tích hợp rủi ro ESG vào khung quản trị rủi ro doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

Các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tham gia cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề quyết định của HĐQT. Các ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT độc lập trong lĩnh vực được phân công trong năm 2024 đã thể hiện đúng vai trò, trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan và độc lập.

Với vai trò Chủ tịch UB KT&QTRR và UB NS-LT các thành viên HĐQT độc lập đã điều hành các hoạt động của Ủy ban do mình phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT độc lập đã cùng nhau rà soát và đánh giá các hoạt động của HĐQT Công ty.

Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2024 cho thấy PVCFC hiện đang có một HĐQT hoạt động hiệu quả, quản trị công ty vượt trên tuân thủ, hoạt động luôn đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, vì lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ các nguyên tắc về quản trị công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác của Pháp luật.

HĐQT đã hoạt động tuân thủ các quy định về quản trị công ty niêm yết, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định hiện hành.

HĐQT Công ty đã xây dựng, cập nhật kế hoạch hoạt động, phân công cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực cụ thể, theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tạo động lực, phát huy kiến thức, kinh nghiệm của từng thành viên và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

HĐQT cũng đã ban hành Quy chế phân quyền, thường xuyên xem xét cập nhật, điều chỉnh phân cấp cho Ban Điều hành để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động cụ thể, qua đó đã tập trung nhiều hơn vào công tác định hướng, giám sát.

HĐQT đã cập nhật, ban hành các quy chế với những điều khoản quy định rõ ràng, hỗ trợ công tác giám sát của HĐQT ngày càng chặt chẽ và chuyên sâu hơn. Qua đó, các quyết định của HĐQT đã đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông.

HĐQT thường xuyên rà soát, cập nhật các mục tiêu kế hoạch đảm bảo các hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển Công ty, xây dựng chiến lược dài hạn để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

HĐQT tiếp tục chú trọng việc nâng cao năng lực quản trị Công ty, thực hiện thuê các đơn vị tư vấn (Deloitte, CGS…) định kỳ đánh giá tình hình quản trị Công ty, qua đó tiếp tục cải thiện hệ thống quản trị của PVCFC ngày càng phù hợp với thông lệ quản trị công ty tốt trên khu vực và thế giới, triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững, triển khai thực hành ESG.

HĐQT, Ban TGĐ và BKS đã phối hợp tốt trong xử lý công việc để đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt và đạt hiệu quả cao nhất.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã giao nhiệm vụ cho UB NSLT xây dựng các tiêu chí đánh giá hiệu quả hàng năm đối với HĐQT, các Ủy ban của HĐQT, thành viên HĐQT và thành viên Ban Điều hành. HĐQT tiến hành việc đánh giá hiệu quả khi kết thúc năm tài chính.

Năm 2024 HĐQT tiếp tục thực hiện việc đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT theo các tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt. Kết quả đánh giá được sử dụng nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của HĐQT. Việc đánh giá được thực hiện theo quy trình như sau:

  • Tiêu chí đánh giá HĐQT (được tư vấn bởi IFC và cập nhật hàng năm theo các thông lệ tốt, bao gồm cả các tiêu chí ESG).
  • Tiêu chí đánh giá các Ủy ban NSLT, UB KT&QTRR, UB ESG.
  • Tiêu chí đánh giá từng thành viên HĐQT và thành viên Ban điều hành.
  • Thang điểm được xác định như sau:
STT ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐÁNH GIÁ
01 Từ 90 đến 100 điểm Xuất sắc
02 Từ 80 đến 89 điểm Tốt
03 Từ 65 đến 79 điểm Chấp nhận được
04 Từ 50 đến 64 điểm Cần cải thiện thêm
05 Từ 0 đến 49 điểm Cần cải thiện rất nhiều

  • Hiệu quả hoạt động của HĐQT: Từng thành viên HĐQT đánh giá.
  • Hiệu quả hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT: Từng thành viên của Ủy ban đánh giá hoạt động của Ủy ban mình.
  • Hiệu quả hoạt động của từng thành viên HĐQT: Mỗi thành viên HĐQT tự đánh giá bản thân và đánh giá 06 thành viên còn lại (đánh giá chéo 1-1).
  • Hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban Điều hành: Mỗi thành viên HĐQT đánh giá từng thành viên trong Ban điều hành (gồm các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng).
  • Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu Đỗ Thị Hoa chủ trì phiên họp đánh giá.

Kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT năm 2024

STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ NĂM 2024
1 Thẩm quyền và thông tin chung 98,75
2 Thành phần 96,67
3 Cơ cấu và các ủy ban 98,25
4 Quy chế làm việc 95
5 Nghĩa vụ và trách nhiệm 98
Kết quả đánh giá tổng thể 97,33

Kết quả đánh giá thành viên HĐQT năm 2024

STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỪNG THÀNH VIÊN
(ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA TOÀN BỘ TVHĐQT)		 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA
ĐỒNG NGHIỆP (ĐÁNH GIÁ CHÉO 1-1)
01 Trình độ đáp ứng nhiệm vụ là Thành viên HĐQT 100 100
02 Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo
quy định của pháp luật, điều lệ Công ty		 100 100
03 Trách nhiệm và tính thuyết phục trong việc đưa ra các quyết định của cá nhân 98,71 99,21
04 Tính chính trực trong thực hiện nhiệm vụ
và Đối xử công bằng với các Bên có liên quan		 100 99,64
05 Tầm nhìn chiến lược để tăng thêm giá trị lâu dài cho Công ty 95,14 95,69
06 Mức độ tương tác với các thành viên HĐQT và Ban quản lý điều hành 98 98,21
07 Đóng góp cho hiệu quả hoạt động chung của HĐQT 96,43 97,64
Kết quả đánh giá tổng thể 98,33 98,45

Kết quả đánh giá các Ủy ban của HĐQT năm 2024

STT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỦY BAN KIỂM TOÁN
VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO		 ỦY BAN NHÂN SỰ - LƯƠNG THƯỞNG ỦY BAN ESG
01 Cơ cấu của Ủy ban 99,78 94,67 96
02 Đào tạo và năng lực 98,6 95,40 97,2
03 Hoạt động của Ủy ban 98,17 97,50 96,86
04 Quản lý và điều hành cuộc họp 99 99 99
Kết quả đánh giá tổng thể 98,89 96,64 97,27

Dựa trên ý kiến của UB KT&QTRR, HĐQT phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ 03 năm (2024-2026). Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, Ban KTNB triển khai thực hiện và căn cứ vào kết quả thực hiện trong năm, HĐQT đánh giá hoạt động của Ban KTNB trong năm 2024 là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024, HĐQT tiếp nhận 93 tờ trình của TGĐ, đã ban hành 146 Nghị quyết/Quyết định về các mặt hoạt động của Công ty để TGĐ triển khai thực hiện, trong đó có một số Nghị quyết/ Quyết định quan trọng sau:

STT SỐ KÝ HIỆU NGÀY THÁNG NĂM NỘI DUNG
01 68/NQ-PVCFC 10/01/2024 Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT và phân công
nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong HĐQT
02 69/QĐ-PVCFC 10/01/2024 Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT
03 6/QĐ-PVCFC 12/01/2024 Quyết định phê duyệt mức thù lao đối với thành viên HĐQT (Nguyễn Đức Thuận)
04 89/QĐ-PVCFC 12/01/2024 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong HĐQT
05 90/QĐ-PVCFC 12/01/2024 Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
06 91/QĐ-PVCFC 12/01/2024 Quyết định về việc sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT PVCFC
07 248/NQ-PVCFC 31/01/2024 Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 01/2024
08 250/QĐ-PVCFC 31/01/2024 Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động Tài chính kế toán
09 251/QĐ-PVCFC 31/01/2024 Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế quản lý hoạt động, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN
10 253/QĐ-PVCFC 31/01/2024 Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ
11 254/QĐ-PVCFC 31/01/2024 Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty - Ban QLDA
12 421/NQ-PVCFC 29/02/2024 Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 02/2024
13 422/QĐ-PVCFC 29/02/2024 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý nguồn khí, giá khí dài hạn của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
14 427/QĐ-PVCFC 29/02/2024 Quyết định thành lập Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban.
15 429/QĐ-PVCFC 29/02/2024 Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Môi trường - Xã hội và Quản trị.
16 434/QĐ-PVCFC 01/3/2024 Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng.
17 433/QĐ-PVCFC 01/3/2024 Quyết định đổi tên Ủy ban Quản trị - Nhân sự và Lương thưởng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban (sửa đổi, bổ sung).
18 435/QĐ-PVCFC 01/3/2024 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ủy ban Kiểm toán và quản trị rủi ro (sửa đổi, bổ sung).
19 436/QĐ-PVCFC 01/3/2024 Quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.
20 583/NQ-PVCFC 14/3/2024 Nghị quyết phiên họp HĐQT về
việc xem xét đầu tư mua bán sáp nhập
Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt (KVF)
21 584/QĐ-PVCFC 14/3/2024 Quyết định về việc mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt (KVF)
22 604/NQ-PVCFC 15/3/2024 Nghị quyết về công tác
cán bộ CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC)
23 809/NQ-PVCFC 28/3/2024 Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 03/2024
24 810/QĐ-PVCFC 28/3/2024 Quyết định điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành
Dự án cảng nhập nguyên liệu công suất 500.000 tấn/năm của Nhà máy Đạm Cà Mau
25 811/QĐ-PVCFC 28/3/2024 Quyết định phân cấp huy động vốn cho Tổng Giám đốc
26 814/NQ-PVCFC 28/3/2024 Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
27 838/QĐ-PVCFC 29/3/2024 Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao năm 2023
28 842/NQ-PVCFC 29/3/2024 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
29 1081/QĐ-PVCFC 17/4/2024 Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Công ty KVF
30 1199/NQ-PVCFC 26/4/2024 Nghị quyết thành lập Văn phòng đại diện và công tác cán bộ PVCFC
31 1216/NQ-PVCFC 02/5/2024 Nghị quyết phiên họp HĐQT tháng 4/2024
32 1217/QĐ-PVCFC 02/5/2024 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 của Người đại diện PVCFC làm công tác kiểm soát tại
Công ty KVF
33 1218/QĐ-PVCFC 02/5/2024 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty KVF
34 1219/NQ-PVCFC 02/5/2024 Nghị quyết thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty PPC
35 1224/QĐ-PVCFC 02/5/2024 Quyết định ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng và thù lao đối với Ban Quản lý điều hành PVCFC
36 1227/QĐ-PVCFC 02/5/2024 Quyết định ban hành Quy chế trả lương, thưởng và chế độ phúc lợi đối với Người lao động PVCFC
37 1229/QĐ-PVCFC 02/5/2024 Quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên Liên quan năm 2024
38 1234/QĐ-PVCFC 02/5/2024 Quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị
39 1236/QĐ-PVCFC 02/5/2024 Quyết định ban hành Quy chế bảo mật thông tin
40 1249/QĐ-PVCFC 03/5/2024 Quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
41 1255/QĐ-PVCFC 03/5/2024 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị
42 1256/QĐ-PVCFC 03/5/2024 Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh
43 1270/NQ-PVCFC 4/5/2024 Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty PPC
44 1289/NQ-PVCFC 6/5/2024 Nghị quyết về công tác cán bộ Công ty PPC
45 1653/NQ-PVCFC 5/6/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 5/2024
46 1655/QĐ-PVCFC 5/6/2024 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại TP. HCM
47 1657/QĐ-PVCFC 5/6/2024 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng (sửa đổi, bổ sung)
48 1658/QĐ-PVCFC 5/6/2024 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hàng tồn kho
49 1691/QĐ-PVCFC 7/6/2024 Quyết định thành lập tổ thẩm định dự án
nhà máy sản xuất và kho cảng PVCFC - Nhơn Trạch.
50 1695/QĐ-PVCFC 10/6/2024 Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhân sự
51 1696/QĐ-PVCFC 10/6/2024 Quyết định ban hành Định hướng chiến lược ESG - Phát triển bền vững của PVCFC
52 1752/QĐ-PVCFC 12/6/2024 Quyết định thanh toán cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông
53 1854/NQ-PVCFC 21/6/2024 Nghị quyết đầu tư dự án Nhà máy sản xuất và kho cảng PVCFC - Nhơn Trạch.
54 1925/QĐ-PVCFC 01/7/2024 Quyết định ban hành Quy chế quản lý Đầu tư
55 1927/NQ-PVCFC 01/7/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 6/2024
56 1928/QĐ-PVCFC 01/7/2024 Quyết định Phê duyệt danh sách tổ chức tín dụng và
hạn mức tiền gửi tối đa từ ngày 01/7/2024 đến
hết ngày 30/6/2025 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
57 1929/QĐ-PVCFC 01/7/2024 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà cung cấp (NCC)
Đơn hàng "Cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC
năm 2024"
58 1988/NQ-PVCFC 4/7/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị về xem xét cơ cấu tổ chức
của PVCFC, Công ty KVF và các vấn đề khác.
59 1989/QĐ-PVCFC 4/7/2024 Phê duyệt cơ cấu tổ chức CTCP phân bón Dầu khí Cà Mau
60 2267/NQ-PVCFC 27/7/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 7/2024
61 2268/QĐ-PVCFC 27/7/2024 Quyết định phân cấp cho Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch và quyết toán tiền lương, thù lao và tiền thưởng của các đơn vị thành viên
62 2269/NQ-PVCFC 27/7/2024 Nghị quyết phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Công ty KVF
63 2271/QĐ-PVCFC 27/7/2024 Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2024 đối với Công ty KVF
64 2276/NQ-PVCFC 29/7/2024 Nghị quyết thông qua kế hoạch hoạt động 03 năm (2024 - 2026) của Hội đồng quản trị PVCFC
65 2357/QĐ-PVCFC 02/8/2024 Quyết định thành lập Tổ thẩm định chủ trương để đầu tư dự án nâng công suất Nhà máy Đạm Cà Mau.
66 2407/NQ-PVCFC 7/8/2024 Nghị quyết thông qua các nội dung để hoàn thiện các quy chế/chính sách của PVCFC đáp ứng các tiêu chí của thẻ điểm quản trị khu vực Asean năm 2023 (ACGS2023).
67 2687/NQ-PVCFC 29/8/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 8/2024
68 2688/QĐ-PVCFC 29/8/2024 Quyết định phê duyệt báo cáo Phát triển bền vững năm 2023 của PVCFC
69 2730/QĐ-PVCFC 4/9/2024 Quyết định thành lập Chi nhánh CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau
70 2808/QĐ-PVCFC 10/9/2024 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau - Nhà máy Đạm Cà Mau
71 2960/NQ-PVCFC 30/9/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 9/2024
72 2962/QĐ-PVCFC 30/9/2024 Quyết định phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn trong Hội đồng quản trị
73 2963/QĐ-PVCFC 30/9/2024 Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến biểu quyết của Thành viên HĐQT bằng văn bản
74 3335/QĐ-PVCFC 01/11/2024 Quyết định phê duyệt bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và ban hành Điều lệ Công ty TNHH Phân bón Hàn-Việt
75 3337/QĐ-PVCFC 01/11/2024 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình cập nhật kiến thức cho các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2025
76 3339/NQ-PVCFC 01/11/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 10/2024
77 3342/QĐ-PVCFC 01/11/2024 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác quan hệ nhà đầu tư Quý IV/2024 và năm 2025
78 3665/NQ-PVCFC 28/11/2024 Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam.
79 3678/NQ-PVCFC 29/11/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 11/2024
80 3830/NQ-PVCFC 17/12/2024 Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế phân quyền
81 3883/NQ-PVCFC 20/12/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 12/2024 (kỳ 01).
82 3884/NQ-PVCFC 20/12/2024 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
83 3887/NQ-PVCFC 20/12/2024 Nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ thành viên Hội đồng cảnh báo sai phạm
84 3888/NQ-PVCFC 20/12/2024 Nghị quyết thành lập Tổ thẩm định dự án Nhà máy sản xuất và kho cảng PVCFC - Nhơn Trạch.
85 3889/NQ-PVCFC 20/12/2024 Nghị quyết thông qua kế hoạch hoạt động 03 năm (2025-2027) của Hội đồng quản trị PVCFC
86 3892/NQ-PVCFC 20/12/2024 Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty KVF
87 3900/NQ-PVCFC 20/12/2024 Nghị quyết cập nhật ban hành Quy chế cảnh báo sai phạm
88 3952/NQ-PVCFC 25/12/2024 Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty PPC
89 4029/NQ-PVCFC 31/12/2024 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2024 của PVCFC
90 4038/NQ-PVCFC 31/12/2024 Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Campuchia
91 4040/NQ-PVCFC 31/12/2024 Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan phát sinh năm 2024 và dự kiến phát sinh năm 2025
92 4045/NQ-PVCFC 31/12/2024 Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 12/2024 (kỳ 02)
93 4047/NQ-PVCFC 31/12/2024 Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch kiểm toán ba năm 2025-2027
94 4048/NQ-PVCFC 31/12/2024 Nghị quyết phê duyệt và ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật của PVCFC
95 4049/NQ-PVCFC 31/12/2024 Nghị quyết thành lập Tổ thẩm định dự án nâng công suất Nhà máy Đạm Cà Mau

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS, BĐH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành tại PVCFC tiếp tục được phát huy dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã ban hành các Quy chế/Quy định về các mặt hoạt động của Công ty để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong quá trình làm việc, HĐQT cũng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với Tổng Giám đốc kịp thời phê duyệt, điều chỉnh, cập nhật các văn bản theo đề xuất của Tổng Giám đốc để các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục, và thuận lợi.

Các Nghị quyết của HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra, giám sát. HĐQT đã có các cuộc họp cùng với Ban điều hành xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD cho phù hợp với tình hình từng giai đoạn.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn được phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

Hàng quý, Tổng Giám đốc Công ty đều gửi Báo cáo tài chính cho HĐQT. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của ĐHĐCĐ.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện, kịp thời phân công cán bộ phối hợp, cung cấp hồ sơ để HĐQT và BKS thực thi tốt nhiệm vụ giám sát của mình.

Ngoài việc kiểm tra giám sát, trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế/quy định, tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS với chuyên môn của mình đã tham gia tư vấn, góp ý để hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình thực tế.

Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia để đánh giá tình hình thực hiện định hướng, chiến lược và thiết lập các định hướng, đề ra giải pháp chiến lược theo tình hình mới làm cơ sở triển khai thực hiện.

BKS đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành: Đề xuất các đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 để trình ĐHĐCĐ thông qua; Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

Chi tiết thù lao HĐQT được tổng hợp và thể hiện tại Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác của Ban quản lý điều hành.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan phục vụ hoạt động HĐQT tuân thủ theo các Quy chế, quy định liên quan của Công ty và được hạch toán theo quy định vào chi phí quản lý chung của Công ty.

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hàng năm, HĐQT đều xây dựng kế hoạch đào tạo với các khóa học cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên môn cho tất cả các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thư ký Công ty và các bộ phận giúp việc cho HĐQT. Các khóa đào tạo được tổ chức trong năm 2024 đã đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức mới cũng như nâng cao chất lượng trong hoạt động quản trị cho các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty. Bên cạnh việc tham gia các khóa đào tạo theo kế hoạch, HĐQT cũng khuyến khích các thành viên HĐQT tham gia các hội, câu lạc bộ để học hỏi, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thông tin trong nước và quốc tế về hoạt động quản trị như Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam (VNHR), CFO Việt Nam, Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA),...

HĐQT, BĐH đã cử đại diện tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác quản trị Công ty, các thông lệ tốt về quản trị Công ty trong khu vực và thế giới, cập nhật các quy định mới về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn … do Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE), Deloitte, VIOD…. phối hợp tổ chức.

Tại PVCFC, để hỗ trợ thành viên HĐQT mới, HĐQT lập kế hoạch đào tạo định hướng cho thành viên đó để hiểu được văn hóa, triết lý kinh doanh cũng như Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Công ty; đào tạo bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hoạt động quản trị Công ty phù hợp với Chiến lược Công ty. Ngày 31/01/2024, HĐQT đã phê duyệt kế hoạch đào tạo định hướng cho TVHĐQT Nguyễn Đức Thuận, được bổ nhiệm ngày 10/01/2024 tham gia các chương trình đào tạo trong nội bộ Công ty và đào tạo từ các tổ chức bên ngoài. Các khóa đào tạo mà TVHĐQT Nguyễn Đức Thuận đã tham gia trong năm 2024 gồm:

Đào tạo nội bộ:
  • Tổng quan các thông tin quan trọng của Công ty;
  • Văn hóa công ty, quy tắc đạo đức ứng xử kinh doanh;
  • Mục đích, mô hình kinh doanh Công ty;
  • Định hướng chiến lược của Công ty;
  • Các Quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị công ty trong nội bộ Công ty, các thông lệ tốt mà HĐQT PVCFC đang thực hành.

(Các khóa đào tạo nội bộ cho thành viên Nguyễn Đức Thuận được HĐQT giao cho Thư ký công ty hỗ trợ thực hiện)

Đào tạo bên ngoài:
  • Nhận thức và thực hành về ESG;
  • Đào tạo chuyên sâu về thành viên HĐQT (DCP-VIOD);
  • Và các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác.

Chi tiết một số khóa đào tạo mà các thành viên HĐQT đã tham gia trong năm 2024 như sau:

STT KHÓA ĐÀO TẠO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC SỐ TV HĐQT THAM GIA
1 Hội đồng quản trị quốc tế CTCP Tư vấn và Đào tạo Sao Việt 06
2 Chương trình Chứng nhận
Thành viên HĐQT (DCP24, DCP29, DCP30)		 Viện thành viên HĐQT Việt Nam - VIOD 04
3 Chương trình chuyên sâu về thư ký quản trị công ty Viện thành viên HĐQT Việt Nam - VIOD 03
4 Xây dựng và hoạch định chiến lược Công ty TNHH Trường kinh doanh PTI 05
5 Nâng cao chất lượng Kiểm toán nội bộ
theo thông lệ tốt tại PVCFC		 Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội
institute of internal auditors Việt Nam		 06
6 Kế toán quản trị dành cho lãnh đạo CleverCFO 02
7 Search Inside Yourself Mindful Leadership Vietnam 04
8 Nhận thức về MBO và KPI dành cho Lãnh đạo Viện Quản Lý PACE 01
9 Ứng dụng sự thay đổi vào hoạt động của doanh nghiệp Công ty TNHH Trường kinh doanh PTI 04
10 Quản trị rủi ro Công ty TNHH Trường kinh doanh PTI 04
11 Quản lý và Phát triển nhân tài Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài (Talentnet) 04
12 Tóm tắt và đánh giá tác động thay đổi của ACGS 2023 CTCP tư vấn Quản trị CGS Việt Nam 05

QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO THÔNG LỆ TỐT

PVCFC cam kết tuân thủ các quy định về quản trị công ty theo quy định tại Việt Nam đồng thời hướng tới tuân thủ tối đa các thông lệ tốt được giới thiệu trong Bộ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2023. Theo PVCFC tự đánh giá, tới hết năm tài chính 2024, PVCFC chỉ còn 02 tiêu chí chưa đáp ứng Bộ tiêu chí này và cần phải cải thiện như sau:

MỤC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN ĐÁP ỨNG
D.2.4 Thành viên HĐQT độc lập có
chiếm tối thiểu 50% số thành viên HĐQT?		 Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập của PVCFC chỉ bằng 28% HĐQT (02 Thành viên HĐQT độc lập/
07 Thành viên HĐQT)		 Chưa đáp ứng
D.4.2 Chủ tịch có phải là thành viên HĐQT độc lập? Chủ tịch HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành, không
phải là thành viên HĐQT độc lập		 Chưa đáp ứng
KẾ HOẠCH CẢI THIỆN ĐỂ ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ CỦA HĐQT PVCFC

Tiêu chí D.2.4

Hiện tại, HĐQT của PVCFC có 02 thành viên độc lập, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định của luật Việt Nam và phù hợp với nhu cầu hiện tại của PVCFC. Tuy vậy, dựa trên định hướng chiến lược trong các năm tới, HĐQT sẽ triển khai thực hiện, đảm bảo tính đa dạng của HĐQT cũng như đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập đạt tối thiểu 50%, ngày càng nâng cao tính độc lập, khách quan khi quyết định các vấn đề về quản trị công ty.

Tiêu chí D.4.2

Chủ tịch HĐQT PVCFC không phải là thành viên độc lập, Ông Trần Ngọc Nguyên là Chủ tịch HĐQT không điều hành. Tại thời điểm hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành và độc lập chiếm 6/7 thành viên HĐQT.

HĐQT cũng đã bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hoa là thành viên HĐQT độc lập đứng đầu từ tháng 4/2023, xác định rõ vai trò của thành viên HĐQT độc lập đứng đầu là trung gian giữa Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT khác; Triệu tập và làm chủ tọa các cuộc họp của thành viên HĐQT không điều hành.

Theo đánh giá của các thành viên HĐQT độc lập, các quyết định của HĐQT đã đảm bảo tính khách quan, công bằng và minh bạch, đảm bảo lợi ích tổng thể của Công ty và cổ đông. Tuy vậy, trong quá trình hoạt động thực tế, trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và Công ty, HĐQT PVCFC sẽ xem xét thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT.

Báo cáo tự đánh giá về thực hiện Thẻ điểm quản trị công ty khu vực Asean được trình bày chi tiết tại Website Công ty tại link: https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/quan-tri-cong-ty/thuchien-acgs

3