| A |
Quyền và đối xử công bằng của các cổ đông |
30/30 |
| A.1 |
Quyền cơ bản của cổ đông |
1/1 |
| A.1.1 |
Công ty có trả cổ tức (kỳ giữa và kỳ cuối hàng năm) một cách bình đẳng và kịp thời; nghĩa là, tất cả cổ đông được đối xử bình đẳng và được trả trong vòng 30 ngày sau khi được (i) công bố đối với cổ tức giữa kỳ và (ii) được cổ đông thông qua tại các đại hội cổ đông đối với cổ tức cuối năm? Trong trường hợp công ty công bố phương án chọn lựa chi trả cổ tức cổ phiếu (script dividend), công ty có trả cổ tức trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố hay không? |
Cổ tức được trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
Cổ tức năm 2024 được thông báo trả vào ngày 17/6/2025 (Sau ngày ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức 01 ngày), và đã được thanh toán vào ngày 15/7/2025.
|
1. CBTT quyết định trả cổ tức
|
Có |
| A.2 |
Quyền tham gia và bỏ phiếu một cách hiệu quả trong các cuộc họp ĐHĐCĐ và được thông báo về các quy định, bao gồm thủ tục bỏ phiếu, chi phối các cuộc họp cổ đông |
15/15 |
| A.2.1 |
Cổ đông có cơ hội, thể hiện bởi nội dung trên chương trình nghị sự, thông qua thù lao (phí, thù lao, các hình thức quyền lợi hiện vật hoặc các bổng lộc khác) hoặc mọi khoản tăng thù lao cho thành viên/uỷ viên Hội đồng Quản trị không điều hành? |
Có. Vấn đề này được quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty.
Trong chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và 2025, đây là một trong những nội dung cần được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
|
1. Điều lệ Công ty
2. Tài liệu ĐHĐCĐ 2025
|
Có |
| A.2.2 |
Công ty có cho phép cổ đông không có quyền kiểm soát quyền đề cử thành viên/ủy viên Hội đồng Quản trị? |
Điều 11 Điều lệ có quy định: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10)% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khi Công ty bổ sung, thay thế nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
|
Điều lệ Công ty |
Có
|
| A.2.3 |
Công ty có cho phép cổ đông bầu chọn từng thành viên/ủy viên Hội đồng Quản trị? |
Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 10/01/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các thành viên HĐQT được bầu riêng với kết quả được công bố riêng cho từng thành viên
|
Điều lệ Công ty
|
Có
|
| A.2.4 |
Công ty có công bố thủ tục biểu quyết được sử dụng trước khi đại hội tiến hành? |
Điều 12, 13 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2024 trình bày về thủ tục biểu quyết
(Được công bố trong Tài liệu họp ĐHĐCĐ trước 45 ngày so với ngày tổ chức ĐHĐCĐ)
Trang 9-10
|
Tài liệu ĐHĐCĐ 2025
|
Có |
| A.2.5 |
Biên bản họp ĐHĐCĐ mới nhất có ghi nhận rằng cổ đông có cơ hội đặt câu hỏi và câu hỏi cùng câu trả lời có được ghi nhận? |
Câu hỏi của cổ đông được trả lời đầy đủ và được trình bày lại phụ lục Biên bản Đại hội.
|
1. Biên bản ĐHĐCĐ 2024
2. Biên bản ĐHĐCĐ 2025
|
Có |
| A.2.6 |
Công ty có công bố kết quả bầu chọn bao gồm số phiếu thông qua, phản đối, và phiếu trống cho mỗi nội dung dự thảo lấy ý kiến của ĐHĐCĐ gần nhất? |
Có. Vui lòng xem tại Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ 2025.
|
Biên bản ĐHĐCĐ 2025
|
Có
|
| A.2.7 |
Công ty có công bố danh sách thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ gần nhất? |
Có. Tất cả các thành viên HĐQT đều tham dự Đại hội, Danh sách được công bố tại Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ. |
Biên bản ĐHĐCĐ 2025
|
Có |
| A.2.8 |
Công ty có công bố rằng tất cả thành viên HĐQT và TGĐ/Giám đốc Điều hành (nếu TGĐ/Giám đốc Điều hành không phải là thành viên HĐQT) có tham dự ĐHĐCĐ gần nhất? |
Có. Danh sách được công bố tại Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ.
|
Biên bản ĐHĐCĐ 2025
|
Có
|
| A.2.9 |
Công ty có cho phép biểu quyết vắng mặt? |
Có. Điều 4 Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2025 có cho phép biểu quyết vắng mặt. (trang 2)
|
Tài liệu ĐHĐCĐ 2025
|
Có
|
| A.2.10 |
Công ty sử dụng hình thức biểu quyết căn cứ theo số phiếu biểu quyết của cổ đông (không phải bằng cách giơ tay) đối với mọi nghị quyết tại ĐHĐCĐ mới nhất? |
ĐHĐCĐ 2025 thực hiện biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử
|
Tài liệu ĐHĐCĐ 2025
|
Có |
| A.2.11 |
Công ty có công bố việc đã bổ nhiệm một bên độc lập (kiểm tra, giám sát viên) tham gia ban kiểm phiếu để đếm và/hoặc thẩm định phiếu bầu tại ĐHĐCĐ? |
Công ty thuê đơn vị độc lập - Công ty cổ phần Bvote Việt Nam - để thực hiện kiểm phiếu theo phương thức bỏ phiếu điện tử. Thành phần Ban kiểm phiếu được đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu bao gồm bộ phận kiểm phiếu và bộ phận giám sát kiểm phiếu, cụ thể như sau:
4.1. Bộ phận kiểm phiếu:
- Bà Trần Thị Kim Duyên - Đại diện Công ty cổ phần Bvote Việt Nam, Địa chỉ: 21 Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội (bên độc lập thực hiện việc kiểm đếm và xác nhận phiếu bầu): Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Chuyên, - Cổ đông nhỏ, mã số DCM07687, số cổ phiếu 1.005, tỷ lệ nắm giữ 0,00019% (khu vực Cà Mau) - là thành viên, thư ký Ban Kiểm phiếu;
- Ông Châu Vĩnh Buồl - Cổ đông nhỏ, mã số DCM00699, số cổ phiếu 5.003, tỷ lệ nắm giữ 0,000945% (khu vực Cà Mau) - là thành viên.
4.2. Bộ phận giám sát kiểm phiếu:
- Ông Võ Minh Phúc - Cổ đông nhỏ, mã số DCM13104, số cổ phiếu 1.500, tỷ lệ nắm giữ 0,000283% (khu vực Bạc Liêu) - là thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Tú - Cổ đông nhỏ, mã số DCM06298, số cổ phiếu 10.000, tỷ lệ nắm giữ 0,00188% (khu vực Cà Mau) - là thành viên. |
Biên bản ĐHĐCĐ 2025 |
Có |
| A.2.12 |
Công ty có công bố công khai vào ngày làm việc tiếp theo kết quả biểu quyết đối với tất cả nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất? |
Có. ĐHĐCĐ kết thúc vào lúc 12:15 ngày 16/6/2025.
Biên bản ĐHĐCĐ được công bố vào ngày 17/6/2025 (01 ngày sau ngày tổ chức đại hội) |
Biên bản ĐHĐCĐ 2025
|
Có
|
| A.2.13 |
Công ty có thông báo ĐHĐCĐ và ĐHĐCĐ bất thường trước tối thiểu 21 ngày? |
Có. 21 ngày là số ngày tối thiểu được quy định trong Điều lệ công ty.
ĐHĐCĐ năm 2025 được thông báo vào ngày 12/5/2025, 35 ngày trước ngày diễn ra Đại hội (16/6/2025)
|
Tài liệu ĐHĐCĐ 2025 |
Có
|
| A.2.14 |
Công ty có cung cấp cơ sở, thông tin và giải trình cho mỗi mục trong dự thảo nghị quyết cần được cổ đông thông qua trong thông báo về ĐHĐCĐ/ tài liệu ĐHĐCĐ/Dự thảo và/hoặc các báo cáo đính kèm? |
Có, đối với mỗi nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ, Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan cho mỗi vấn đề trình ĐHĐCĐ thông qua tại tài liệu Đại hội khi gửi thư mời cho cổ đông.
Chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ được cấu trúc theo mức độ ưu tiên của các nội dung trong chương trình, cho phép ĐHĐCĐ tập trung thời gian cho các nội dung ưu tiên hơn trước. |
1. Thông báo ĐHĐCĐ 2025
2. Tài liệu ĐHĐCĐ 2025
3. Biên bản ĐHĐCĐ 2025
|
Có
|
| A.2.15 |
Công ty có tạo cơ hội cho các cổ đông đề xuất/kiến nghị về nội dung chương trình họp đại hội đồng cổ đông và/hoặc yêu cầu triệu tập đại hội theo một tỷ lệ nhất định không? |
Có, Biên bản ĐHĐCĐ nêu rõ Chủ tịch HĐQT đề nghị cổ đông cho ý kiến về chương trình ĐHĐCĐ và thông qua chương trình Đại hội.
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 cũng có ghi chú: cổ đông có ý kiến đóng góp về các nội dung của Đại hội hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước ngày diễn ra Đại hội, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ ir@pvcfc.com.vn.
|
1. Thông báo ĐHĐCĐ 2025
2. Biên bản ĐHĐCĐ 2025
|
Có |
| A.3 |
Thị trường giao dịch thâu tóm công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch. |
1/1 |
| A.3.1 |
Trong các trường hợp sáp nhập, mua lại và/hoặc thâu tóm cần được cổ đông thông qua, thành viên/ủy viên HĐQT của công ty được đề nghị có bổ nhiệm một bên độc lập đánh giá sự hợp lý của giá giao dịch sáp nhập, mua lại? |
Trong kỳ báo cáo, không có giao dịch M&A nào cần phải có sự chấp thuận của cổ đông (trang 194 - Báo cáo thường niên 2024)
|
Báo cáo thường niên 2024 |
Có |
| A.4 |
Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức |
1/1 |
| A.4.1 |
Công ty có công bố công khai chính sách/thực hành nhằm khuyến khích tham gia của cổ đông bên ngoài khuôn khổ ĐHĐCĐ? |
Trang 191 - Báo cáo thường niên 2024:
- Ngoài các cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty đã tổ chức các buổi gặp mặt nhà đầu tư theo hình thức tập trung hoặc riêng lẻ để tạo điều kiện cho cổ đông, nhà đầu tư và chuyên viên phân tích có thể nắm bắt và trao đổi thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2024, để cung cấp và cập nhật thông tin kịp thời về hoạt động SXKD, Công ty đã tổ chức 01 cuộc gặp gỡ chính thức và tập trung với các cổ đông, nhà đầu tư, các đơn vị phân tích vào ngày 23/12/2024. Buổi gặp gỡ này được thông báo rộng rãi trên website của Công ty.
- Công ty cũng đã tổ chức các buổi gặp gỡ/trao đổi với nhà đầu tư, đơn vị phân tích trong phạm vi nhỏ hơn để trả lời/cung cấp thông tin cho nhà đầu tư theo yêu cầu
- Cập nhật thông cáo/bản tin định kỳ về tình hình hoạt động SXKD của Công ty trên cổng thông tin điện tử của Công ty.
- Công ty thực hiện công bố thông tin song song bằng tiếng Anh đối với toàn bộ các thông tin theo quy định cũng như các thông tin cập nhật khác về tình hình quản trị công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ, đảm bảo việc tiếp cận thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư nước ngoài được thuận lợi nhất.
|
Báo cáo thường niên 2024
|
Có |
| A.5 |
Cổ phiếu và quyền biểu quyết |
1/1 |
| A.5.1 |
Trong trường hợp công ty có nhiều hơn một loại cổ phiếu, công ty có công bố số phiếu biểu quyết gắn với mỗi loại cổ phiếu (vd: thông qua trang thông tin điện tử/báo cáo/sở giao dịch chứng khoán/trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý)? |
Có. Vấn đề này được quy định tại Điều lệ Công ty.
Công ty hiện tại chỉ có 01 loại cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông.
|
Điều lệ Công ty
|
Có
|
| A.6 |
Thông báo của ĐHĐCĐ |
5/5 |
| A.6.1 |
Mỗi nghị quyết trong ĐHĐCĐ gần nhất chỉ liên quan đến một nội dung của dự thảo nghị quyết, nghĩa là không gộp nhiều nội dung vào trong cùng một nghị quyết? |
PVCFC đã ban hành một Nghị quyết chung và các nghị quyết riêng cho từng vấn đề trình Đại hội (vui lòng xem tại mục Các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ 2025 trên website công ty)
|
1. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024
2. Các Nghị quyết riêng ĐHĐCĐ 2024
|
Có
|
| A.6.2 |
Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ gần nhất có được dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công bố vào cùng ngày với tài liệu theo ngôn ngữ địa phương? |
Có. Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ 2025 được dịch đầy đủ sang tiếng Anh và công bố vào cùng ngày với tài liệu tiếng Việt. |
https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025/dhdcd-thuong-nien-2025
https://www.pvcfc.com.vn/en-US/investor-relations/shareholders-meeting/2025-en/agm-2025
|
Có |
| |
Thông báo về ĐHĐCĐ có các thông tin/nội dung sau: |
|
| A.6.3 |
Có cung cấp tiểu sử của thành viên/ủy viên HĐQT sẽ được bầu chọn/bầu chọn lại (tối thiểu là tuổi, trình độ đào tạo, chuyên môn, ngày bổ nhiệm đầu tiên, kinh nghiệm, và vị trí thành viên HĐQT đang tại vị trong các công ty niêm yết khác)? |
Trong ĐHĐCĐ gần nhất có bầu/bầu lại thành viên HĐQT, hồ sơ của ứng viên đều được đưa vào tài liệu họp. Vui lòng xem tài liệu ĐHĐCĐ 2025 để biết thêm chi tiết. |
https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong/2025/dhdcd-thuong-nien-2025 |
Có
|
| A.6.4 |
Kiểm toán viên/công ty kiểm toán chuẩn bị được bầu chọn/bầu chọn lại có được xác định rõ ràng? |
Có. Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025, phần Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (trang 50) có xác định rõ các công ty kiểm toán trình ĐHĐCĐ ủy quyền để HĐQT lựa chọn, gồm có:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) |
Tài liệu ĐHĐCĐ 2025 |
Có |
| A.6.5 |
Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ được cung cấp dễ dàng? |
PVCFC công bố Mẫu Giấy ủy quyền trên Website để cổ đông có thể dễ dàng truy cập. Công ty cũng hướng dẫn cách điền mẫu trong văn bản gửi cổ đông trước ĐHĐCĐ |
Giấy ủy quyền |
Có
|
| A.7 |
Phải ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân |
1/1 |
| A.7.1 |
Thành viên HĐQT có được yêu cầu phải báo cáo giao dịch cổ phiếu công ty trong vòng 3 ngày làm việc? |
Điều lệ (điều 42, khoản 8) và Quy chế công bố thông tin (Điều 20, khoản 6) nêu rõ:
Tối thiểu ba (03) ngày trước ngày bắt đầu và tối đa 03 ngày sau ngày hoàn tất
giao dịch cổ phiếu của Công ty, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch. |
1. Điều lệ Công ty
2. Quy chế Công bố thông tin
|
Có |
| A.8 |
Giao dịch với các bên liên quan của thành viên HĐQT và các cán bộ chủ chốt |
3/3 |
| A.8.1 |
Công ty có chính sách yêu cầu một tiểu ban bao gồm thành viên HĐQT độc lập rà soát GDBLQ trọng yếu/quan trọng để xác định liệu những giao dịch đó có phục vụ lợi ích tốt nhất của công ty và cổ đông không? |
PVCFC công bố trong Báo cáo thường niên năm 2024, Trang 194 như sau:
Ủy ban KT&QTRR cùng với Ban kiểm soát đã thực hiện việc rà soát các giao dịch của PVCFC với các bên liên quan, xem xét các báo cáo tài chính định
kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện và công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành và mang lại lợi
ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.
Đồng thời Điều 10 (khoản 1, điểm c) Quy chế hoạt động của Ủy ban KT&QTRR yêu cầu Ủy ban rà soát các giao dịch với bên liên quan. Ủy ban KT&QTRR bao gồm thành viên HĐQT độc lập.
Điều 12 Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan cũng có chính sách này.
|
1. Báo cáo thường niên 2024
2. Quy chế hoạt động của Ủy ban KT&QTRR
3. Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan
|
Có
|
| A.8.2 |
Công ty có chính sách yêu cầu thành viên HĐQT không tham gia họp HĐQT trong các cuộc họp về các hoạt động, giao dịch mà thành viên đó có xung đột lợi ích? |
Cụ thể tại Điểm c Điều 9 Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan “Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết”.
|
2. Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan
|
Có
|
| A.8.3 |
Công ty có chính sách về khoản vay cho thành viên HĐQT, trong đó qui định cấm hoạt động này hoặc đảm bảo rằng các khoản vay được thực hiện trên cơ sở giao dịch hợp lý theo lãi suất thị trường? |
Trang 194 Báo cáo thường niên 2024: "Quy chế quản lý tài chính của PVCFC quy định: Công ty không thực hiện việc cho vay cá nhân là cán bộ, nhân viên Công ty (bao gồm cả Thành viên HĐQT, Ban điều hành và người lao động). Kết quả thực hiện: PVCFC không thực hiện việc cho vay cho các cá nhân đúng theo quy định."
Điểm c, Khoản 1, Điều 16 Quy chế quản lý tài chính - Trang 12: "Nghiêm cấm việc sử dụng tiền của Công ty cho cá nhân hoặc tổ chức vay không nhằm mục đích hoạt động kinh doanh của Công ty"
Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan - Trang 6: "Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của PVCFC có trách nhiệm đánh giá khả năng xảy ra xung đột lợi ích cũng như mức độ trọng yếu tương ứng trước khi phê duyệt giao dịch, hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng, công bằng và hợp lý nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho PVCFC trong mọi tình huống."
|
1. Báo cáo thường niên 2024
2. Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan
3. Quy chế quản lý tài chính
|
Có |
| A.9 |
Bảo vệ cổ đông thiểu số khỏi những hành vi lạm dụng |
2/2 |
| A.9.1 |
Công ty có công bố về việc GDBLQ được thực hiện theo cách đảm bảo rằng những giao dịch đó là hợp lý và theo cơ chế thị trường? |
Trang 231 - Báo cáo thường niên 2024 có công bố chính sách và quy tắc để quản lý RPT bao gồm: "UB KT&QTRR (bao gồm 100% các thành viên HĐQT không điều hành) có trách nhiệm rà soát và giám sát giao dịch với các bên liên quan."
Ngoài ra, PVCFC cũng công cố quy chế Quản lý xung đột lợi ích và giao dịch các bên liên quan.
Trang 194 - Báo cáo thường niên 2024: "Trong 03 năm qua (kể từ tháng 8/2021 thành lập UB KT&QTRR), không có giao dịch nào không tuân thủ luật pháp, quy tắc và quy định liên quan đến giao dịch bên liên quan đáng kể hoặc trọng yếu. Các giao dịch với bên liên quan đều được thực hiện bằng hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch."
|
1. Báo cáo thường niên 2024
2. Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan
|
Có
|
| A.9.2 |
Trong trường hợp cần có phê duyệt của cổ đông thông qua các giao dịch các bên liên quan, việc biểu quyết phê duyệt phải được biểu quyết bởi các cổ đông không liên quan lợi ích. |
Trang 231 Báo cáo thường niên 2024 có công bố công bố chính sách và quy tắc để quản lý RPT bao gồm: "Cũng theo quy chế này, các thành viên có liên quan sẽ không được tham gia vào quá trình đánh giá/phê duyệt các giao dịch này. "
PVCFC nêu trong Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan, Trang 12 như sau:
"Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết." |
1. Báo cáo thường niên 2024
2. Quy chế quản lý xung đột lợi ích và giao dịch với người có liên quan
|
Có |