| (B)A. |
Quyền của cổ đông |
| (B)A.1 |
Quyền tham gia hiệu quả và bỏ phiếu tại đại hội đồng cổ đông và được thông báo về các quy tắc, bao gồm thủ tục bỏ phiếu, chi phối đại hội đồng cổ đông. |
1/1 |
| (B)A.1.1 |
Công ty có cho phép sử dụng biểu quyết vắng mặt bằng phương thức điện tử có đảm bảo tại đại hội cổ đông? |
Có, các phiên họp ĐHĐCĐ của Công ty các năm gần đây đều sử dụng biểu quyết điện tử. Vui lòng xem các thông tin về ĐHĐCĐ tại website. |
https://www.pvcfc.com.vn/quan-he-dau-tu/dai-hoi-dong-co-dong
|
Có |
| (B)A.2 |
Đối xử công bằng với các cổ đông |
1/1 |
| |
Thông báo ĐHĐCĐ |
1/1 |
| (B)A.2.1 |
Công ty có ra thông báo về ĐHĐCĐ (có chương trình chi tiết và thông báo giải thích), như thông báo cho Sở Giao dịch, tối thiểu 28 ngày trước ngày họp? |
PVCFC công bố thông báo họp ĐHĐCĐ 2024 vào ngày 26/4/2024 (45 ngày trước ngày họp - 11/6/2024) |
Thông báo ĐHĐCĐ 2024 |
Có |
| (B)B. |
Tính bền vững và khả năng phục hồi
|
7/7 |
| (B)B.1 |
|
7/7 |
| (B)B.1.1 |
Cách thức quản lý các rủi ro và cơ hội liên quan đến biến đổi khí hậu có được công bố không? |
PVCFC công bố rủi ro khí hậu là rủi ro trọng yếu ở nhiều vị trí khác nhau trong Báo cáo thường niên năm 2024. Trang 262 đề cập cụ thể đến cách PVCFC quản lý rủi ro khí hậu.
Chi tiết xem thêm tại Chương V - Biến đổi khí hậu - Báo cáo Phát triển bền vững 2024 |
1. Báo cáo thường niên 2024
2. Báo cáo PTBV 2024
|
Có |
| (B)B.1.2 |
Báo cáo Phát triển Bền vững của công ty có được kiểm định bởi tổ chức độc lập không?
|
Xem tại phần Các bảo đảm độc lập - Trang 240-247 Báo cáo Phát triển bền vững 2024 |
Báo cáo PTBV 2024
|
Có
|
| (B)B.1.3 |
Công ty có công bố kênh tương tác/đối thoại với các nhóm bên liên quan và cách công ty phản hồi các mối quan ngại về ESG của các bên liên quan không? |
PVCFC công bố phương thức và kênh gắn kết với các bên liên quan tại Chương 2 - Phần Gắn kết các bên liên quan, Báo cáo Phát triển bền vững 2024 |
Báo cáo PTBV 2024 |
Có |
| (B)B.1.4 |
Công ty có thành lập một đơn vị/bộ phận/ủy ban chịu trách nhiệm giám sát/quản lý các vấn đề quản trị bền vững không? |
"Tại kỳ họp định kỳ tháng 02/2024, HĐQT đã quyết định thành lập Ủy ban ESG theo Quyết định số 427/QĐ-PVCFC ngày 29/02/2024. Theo đó, Ủy ban ESG là đơn vị chuyên môn trực thuộc HĐQT có chức năng tham mưu, tư vấn, giám sát các lĩnh vực liên quan đến phát triển bền vững và quản trị công ty cho HĐQT."
Ủy ban có 2 thành viên:
- Ông Nguyễn Đức Hạnh, TV HĐQT - Chủ tịch Ủy ban
- Ông Lê Đức Quang, TV HĐQT - Thành viên Ủy ban
(trang 185 Báo cáo thường niên 2024) |
Báo cáo thường niên 2024 |
Có |
| (B)B.1.5 |
Công ty có công bố các hoạt động thực tế của HĐQT đối với việc quản trị các rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển bền vững không? |
PVCFC nêu trong Báo cáo thường niên năm 2024, Trang 234, 240 như sau:
- Các cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro bao gồm nội dung đánh giá đối với hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đã triển khai trong kỳ. Do vậy, thành viên HĐQT có thể rà soát các chốt kiểm soát trọng yếu của công ty (bao gồm các chốt kiểm soát về hoạt động, tài chính và tuân thủ) và hệ thống quản lý rủi ro, giúp HĐQT (Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro) về sự đầy đủ của các chốt kiểm soát nội bộ/hệ thống quản lý rủi ro của công ty đã được thiết lập và đảm bảo.
- Trên cơ sở Định hướng chiến lược ESG - Phát triển bền vững được ban hành theo Quyết định số 1696/QĐ-PVCFC ngày 10/06/2024 của Hội đồng quản trị, Công ty bắt đầu triển khai chuẩn hóa hệ thống quản trị rủi ro theo hướng tích hợp rủi ro ESG vào khung quản trị rủi ro doanh nghiệp. Bước đầu Công ty đã thực hiện đánh giá thực trạng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp
tích hợp phát triển bền vững theo COSO và các thông lệ tốt.... |
Báo cáo thường niên 2024 |
Có |
| (B)B.1.6 |
Công ty có kết nối chính sách thu nhập của thành viên HĐQT điều hành và các quản lý cấp cao với hiệu quả hoạt động quản trị bền vững trong năm trước không? |
"Đối với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành, Thù lao và lương thưởng có tính đến các yếu tố phát triển bền vững (Cụ thể đánh giá năm 2024 là mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường và xã hội của Công ty, hiệu quả triển khai chi tiết các định hướng chiến lược ESG - Phát triển bền vững)."
(trang 228 Báo cáo thường niên 2024) |
Báo cáo thường niên 2024 |
Có |
| (B)B.1.7 |
Chính sách/hệ thống tố giác của công ty có được quản lý bởi các bên/tổ chức độc lập không? |
Công ty đã Ban hành quy trình cảnh báo sai phạm để triển khai thực hiện. Hiện tại Công ty đã thiết lập các kênh tiếp nhận báo cáo sai phạm bao gồm:
- Trao đổi trực tiếp với Hội đồng cảnh báo sai phạm
- Báo cáo trực tiếp với Ban chức năng. Ban chức năng có chức năng có trách nhiệm gửi toàn bộ thông tin, dữ liệu về Ban kiểm toán nội bộ.
- Đường dây nóng: 0798 041 041 (do Ban Kiểm toán nội bộ quản lý)
- Email: tiepnhanthongtin@pvcfc.com.vn
- Hòm thư “Tiếp nhận thông tin” tại: Văn phòng Công ty, Văn phòng Nhà máy Đạm Cà Mau, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.
Hội đồng cảnh báo sai phạm do Bà Đỗ Thị Hoa - Thành viên HĐQT độc lập đứng đầu là Chủ tịch. Việc tiếp nhận các báo cáo sai phạm do Ban kiểm toán nội bộ - đơn vị độc lập chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp tới Chủ tịch Hội đồng cảnh báo sai phạm.
(trang 193 Báo cáo thường niên 2024) |
Báo cáo thường niên 2024
|
Có |
| (B)C. |
Công bố thông tin và minh bạch |
1/1 |
| (B)C.1 |
Chất lượng của Báo cáo thường niên |
1/1 |
| (B)C.1.1 |
Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán có được công bố công khai trong vòng 60 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính? |
Có. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 được công bố ngày 28/02/2025 (59 ngày sau khi kết thúc năm tài chính) |
BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán
|
Có |
| (B)D. |
Trách nhiệm của Hội đồng quản trị |
7/8 |
| (B)D.1 |
Năng lực và sự đa dạng của Hội đồng quản trị |
2/2 |
| (B)D.1.1 |
Công ty có tối thiểu một thành viên HĐQT độc lập là nữ? |
HĐQT PVCFC gồm có 1 nữ thành viên HĐQT độc lập: Bà Đỗ Thị Hoa, như đã nêu trong Báo cáo thường niên năm 2024, Trang 68-71.
|
Báo cáo thường niên 2024
|
Có |
| (B)D.1.2 |
Công ty có công bố chính sách và các mục tiêu có thể đo lường để thực thi sự đa dạng của HĐQT và báo cáo tiến độ đạt được? |
Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đưa ra định hướng và chính sách đảm bảo sự đa dạng trong HĐQT về giới tính, tuổi tác, kỹ năng chuyên môn phù hợp với chiến lược lâu dài của Công ty. Dựa trên định hướng chiến lược kinh doanh trong các năm tới, HĐQT đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt được các mục tiêu sau về tính đa dạng của HĐQT:
- HĐQT có tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập là nữ.
- HĐQT sẽ có tối thiểu 01 thành viên HĐQT có kinh nghiệm về Mua bán và Sáp nhập (M&A) để phục vụ cho việc mở rộng sản xuất và kinh doanh.
- HĐQT sẽ có tối thiểu 01 thành viên HĐQT có kinh nghiệm về thị trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu về mở rộng sản xuất kinh doanh.
- HĐQT sẽ có tối thiểu 01 thành viên HĐQT có kinh nghiệm về hoạch định chiến lược kinh doanh.
Năm 2024, theo đánh giá của HĐQT, cơ cấu thành viên HĐQT là phù hợp tại thời điểm hiện tại, đảm bảo tính đa dạng trong HĐQT. Các thành viên HĐQT với các chuyên môn, kỹ năng khác nhau, kinh nghiệm quản trị, điều hành phù hợp đã đảm bảo hiệu quả hoạt động của HĐQT. Hiện tại, HĐQT đã có 01 thành viên HĐQT độc lập là nữ.
(trang 174-175 Báo cáo thường niên 2024)
|
Báo cáo thường niên 2024
|
Có |
| (B)D.2 |
Cơ cấu Hội đồng quản trị |
2/2 |
| (B)D.2.1 |
Ủy ban bổ nhiệm có bao gồm toàn bộ thành viên HĐQT độc lập? |
Có. Công ty công bố các thông tin liên quan về Ủy ban Nhân sự - Lương thưởng thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 của PVCFC, Trang 184. Ủy ban gồm 02 thành viên độc lập. |
Báo cáo thường niên 2024
|
Có |
| (B)D.2.2 |
Ủy ban bổ nhiệm có thực hiện quy trình xây dựng tiêu chí chất lượng các thành viên HĐQT phù hợp với định hướng chiến lược của công ty? |
Tại Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự lương thưởng đã quy định:
Căn cứ vào định hướng chiến lược của Công ty, UB NS-LT rà soát, đánh giá,
xây dựng tiêu chí chất lượng và đề xuất ứng cử thành viên HĐQT đảm bảo phù hợp và đa dạng về thành phần trong HĐQT. |
Quy chế tổ chức và hoạt động của UB NS-LT
|
Có |
| (B)D.3 |
Bổ nhiệm và bầu lại Hội đồng quản trị |
1/1 |
| (B)D.3.1 |
Công ty có sử dụng các công ty tìm kiếm hay nguồn ứng cử viên độc lập bên ngoài (như cơ sở dữ liệu thành viên HĐQT do các viện thành viên HĐQT hay hiệp hội cổ đông thiết lập) khi tìm kiếm ứng cử viên cho thành viên HĐQT? |
Khoản 4, Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động UB Nhân sự - Lương thưởng quy định: Khi Công ty có nhu cầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, UB NS-LT tham khảo, tìm kiếm, xây dựng cơ sở dữ liệu về TV HĐQT/TVHĐQT độc lập từ các nguồn: nội bộ trong Công ty, bên ngoài Công ty (do các viện thành viên HĐQT hay hiệp hội cổ đông giới thiệu) để đề xuất HĐQT.
|
Quy chế tổ chức và hoạt động của UB NS-LT |
Có |
| (B)D.4 |
Thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị |
0/1 |
| (B)D.4.1 |
Công ty có số thành viên HĐQT độc lập không điều hành chiếm trên 50% số thành viên HĐQT với chủ tịch là thành viên độc lập? |
Chủ tịch HĐQT không phải là thành viên độc lập. |
|
Không |
| (B)D.5 |
Quản trị rủi ro |
1/1 |
| (B)D.5.1 |
HĐQT có mô tả quy trình quản trị về vấn đề liên quan công nghệ thông tin như gián đoạn, an ninh mạng, khôi phục thảm hoạ, để đảm bảo rằng tất cả các rủi ro chính được xác định, quản lý và báo cáo cho hội đồng quản trị? |
Về chính sách:
Trang 197: HĐQT nhận thức rõ những mối nguy tiềm tàng có thể ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu và hoạt động liên tục của Công ty khi xảy ra những rủi ro liên quan tới an toàn, an ninh mạng và gián đoạn công nghệ thông tin
Về thực hành:
Trang 197: HĐQT đã ban hành danh mục các điểm quan trọng cần rà soát định kỳ hàng tháng, trong đó xác định các rủi ro chính liên quan đến công tác an toàn, an ninh mạng và gián đoạn công nghệ thông tin"
Trang 237: "Giám sát định kỳ hàng tháng của HĐQT thông qua cập nhật của Tổng Giám đốc về tình trạng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của Công ty, những rủi ro cũng như những cải tiến quan trọng liên quan đến công tác an toàn, an ninh mạng và gián đoạn công nghệ thông tin."
(Báo cáo thường niên 2024)
|
Báo cáo thường niên 2024
|
Có |
| (B)D.6 |
Hiệu suất của Hội đồng quản trị |
1/1 |
| (B)D.6.1 |
Công ty có Ủy ban quản lý rủi ro riêng biệt? |
Công ty có UB Kiểm toán & Quản trị rủi ro
- Các TV của Ủy ban đều là TV HĐQT
- Ủy ban "Giám sát và đánh giá quản trị rủi ro của Công ty trên các lĩnh vực (i) Quy trình và chính sách nhận diện rủi ro; (ii) Kết quả thực hiện của Ban quản lý điều hành đến chính sách quản trị rủi ro của Công ty; (iii) Theo dõi hoạt động của bộ phận quản trị rủi ro."
(trang 179-180 Báo cáo thường niên 2024)
- Xem thêm tại quy chế Ủy ban
|
1. Báo cáo thường niên 2024
2. Quy chế Ủy ban KT&QTRR
|
Có |